证券代码：002118          证券简称：紫鑫药业         公告编号：2019-006

                      吉林紫鑫药业股份有限公司

               第六届董事会第五十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第五十一
次会议于2019年1月18日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年1月7日以
电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出
席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
       一、董事会会议审议情况
       会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，
通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于设立子公司的议案》
    审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
    同意公司以自有资金5,000万元设立全资子公司吉林紫鑫医药产业园孵化器
管理有限公司，并授权骆路全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建公司事
宜。
    公司名称：吉林紫鑫医药产业园孵化器管理有限公司
       注册地点：吉林省梅河口市经济技术开发区慧谷工业园区2楼
    法定代表人：骆路
    注册资本：5,000万元
    经营范围：医药企业孵化;公共技术平台的运用和管理;企业管理服务;物业
管理服务;药品、保健食品、特医食品生化试剂的技术研发、技术服务、技术转
让、技术推广、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
    上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。
    上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于设立子公司的公告》(公告编号：2019-007)。
    二、备查文件
    《第六届董事会第五十一次会议决议》。



     特此公告。




                                             吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2019 年 1 月 19 日