证券代码：002118         证券简称：紫鑫药业         公告编号：2019-019

                    吉林紫鑫药业股份有限公司
               关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    2019 年 3 月 14 日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六
届董事会第五十四次会议（临时）审议通过了《关于全资子公司向吉林和龙农村
商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》、《关于全资子公司向吉林农
安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请贷款并提供担保的议案》。
    同意公司全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）
向吉林和龙农村商业银行股份有限公司（以下简称：“和龙农商行”）申请不超
过 4,500 万元贷款，用于补充公司流动资金。贷款期限一年。担保方式为保证担
保, 具体由公司为其提供连带责任保证担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至
贷款本息结清之日止。
    同意公司全资子公司初元药业向吉林农安农村商业银行股份有限公司（以下
简称：“农安农商行”）申请办理不超过 4,500 万元流动资金贷款，用途为偿还
初元药业在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行 2018 年 3 月 15
日取得的合同编号为：LD20180314001 项下的贷款余额。贷款期限一年，担保方
式为保证担保, 具体由公司为其提供连带责任保证担保，担保期间为此笔贷款发
放之日起至贷款本息结清之日止。
    上述议案的表决结果为 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。上述担保不构成关
联交易，并且无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    被担保人名称：吉林紫鑫初元药业有限公司
    成立时间：2010 年 6 月 13 日
    住所：延边州新兴工业集中区
    法定代表人：郭春林
    注册资本：2000 万元
    经营范围：加工、销售中成药、中药提取物、化学药制剂；人参、西洋参收
购、销售、初加工；收购、加工、销售中药材、食用农产品、土特产品；生产、
销售中药饮片（含直接口服饮片）、饮料（果蔬汁及其饮料类、固体饮料类、其
他饮料类）、糖果制品、水果制品（蜜饯）、茶叶及相关制品（调味茶、代用茶、
速溶茶类）、保健食品、其他食品；酒类销售；研发、生产、销售动、植物提取
物；法律、法规允许的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    股权结构：本公司持股 100%
    截至 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 1,362,523,551.61
元，负债总额 693,847,684.54 元，净资产总额为 668,675,867.07 元，2017 年年度
该公司实现营业收入 424,641,432.17 元，净利润 210,678,573.33 元。
    三、担保合同的主要内容
    根据公司与和龙农商行签订的保证合同，公司为初元药业向和龙农商行申请
不超过 4,500 万元贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷
款本息结清之日止。
    根据公司与农安农商行签订的保证合同，公司为初元药业向农安农商行申请
不超过 4,500 万元贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷
款本息结清之日止。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：初元药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，
公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。初元药业财务状况稳定，经营前
景良好，公司持有初元药业 100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为
其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会
影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
    五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    根据公司第六届董事会第五十次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通
过的《关于公司及子公司 2019 年度融资担保额度的议案》，公司及各级控股子公
司 2019 年度向银行及其它金融机构等申请融资额度（包括新增及原融资到期后
续展）合计不超过 35 亿元，在此额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及
其它金融机构等申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公
司之间）相互提供担保，总担保额度不超过 35 亿元。
    截至本公告披露日，公司及控股子公司（含母子公司之间相互担保）实际发
生的对外担保余额为 200,293.72 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日归属上市公司
股东的净资产（经审计）的 48.47%。本次担保总额为人民币 9,000 万元，占公司
2017 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的 2.18%。上述融资
及对外担保金额未超过公司及子公司 2019 年度融资及担保额度。
    六、备查文件
    《第六届董事会第五十四次会议（临时）决议》。


    特此公告。




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                                                         董事会

                                                   2019 年 3 月 16 日