证券代码：002118          证券简称：紫鑫药业        公告编号：2019-052

                    吉林紫鑫药业股份有限公司
               关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    2019 年 5 月 22 日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七
届董事会第一次会议审议通过了《关于为子公司分别向银行贷款提供担保的议
案》。
    同意为子公司吉林紫鑫桂鹤医药有限公司向吉林农安农村商业银行股份有
限公司卫星广场支行申请 3,000 万元的贷款提供担保，贷款用途补充流动资金。
贷款期限 3 个月，担保方式为保证担保，具体由公司为其提供连带责任保证担保。
    同意为子公司吉林紫鑫桂鹤医药有限公司向深圳宝安融兴村镇银行有限责
任公司申请1,000万元的贷款提供担保，贷款用途补充流动资金。贷款期限12个
月，担保方式为保证担保，具体由公司为其提供连带责任保证担保。
    上述议案的表决结果为 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。上述担保不构成关
联交易，尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    公司名称：吉林紫鑫桂鹤医药有限公司
    成立时间： 2002 年 3 月 6 日
    住所： 吉林省长春市朝阳区明德路 4 号兆丰国际写字楼 701 号、713 号
    法定代表人： 郭春林
    注册资本： 贰佰万元整
    经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、中药材、中药饮片、化学原材料、
生物制品（除疫苗）批发，医药科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、
技术服务，货物装卸，销售办公用品、办公设备、卫生用品、日用百货，会议会
展服务（不含住宿、餐饮服务）；食品、保健食品、医疗器械、化妆品、土特产
品、农副产品、预包装食品兼散装食品、消毒产品销售（法律、法规和国务院决
定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）*
    股权结构：本公司持股 100%
    截至 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 6,058,303.77 元，负债
总额 7,574,533.72 元，净资产总额为-1,516,229.95 元，2018 年年度该公司实
现营业收入 3,027,886.73 元，净利润-1,507,154.41 元。
    三、担保合同的主要内容
    根据公司与吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行签订的保证
合同，公司为吉林紫鑫桂鹤医药有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司
卫星广场支行申请 3,000 万元贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放
之日起至贷款本息结清之日止。
    根据公司与深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司签订的保证合同，公司为吉
林紫鑫桂鹤医药有限公司向深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司申请 1,000 万
元贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日
止。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：公司为上述子公司申请贷款主要是为满足其生产经营的资
金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。上述子公司财务状况稳
定，经营前景良好，公司持有上述子公司 100%的股权，对其日常经营有绝对控
制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是
合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
    五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至本公告披露日，公司及控股子公司（含母子公司之间相互担保）实际发
生的对外担保余额为 196,700 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日归属上市公司股
东的净资产（经审计）的 45.63%。本次担保总额为人民币 4,000 万元，占公司
2018 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的 0.93%。上述融资
及对外担保金额未超过公司及子公司 2019 年度融资及担保额度。
    六、备查文件
    《第七届董事会第一次会议决议》。
特此公告。




             吉林紫鑫药业股份有限公司

                      董事会

                  2019 年 5 月 23 日