证券代码：002118          证券简称：紫鑫药业       公告编号：2019-084

                   吉林紫鑫药业股份有限公司
               第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第七次会
议于2019年8月29日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年8月19日以电
话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席
董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
    会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，
通过了如下议案：
    一、审议通过《关于披露2019年半年度报告及其摘要的议案》
    审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
    《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《第七届董事会第七次会议决议》。
     特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司

         董事会

    2019 年 8 月 30 日