证券代码：002118          证券简称：紫鑫药业               公告编号：2019-091

                     吉林紫鑫药业股份有限公司
                第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第八次会
议于2019年10月23日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年10月11日以电
话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席
董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

    会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，
通过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
    审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
    《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》具体内容详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》同时刊登于《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    二、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请贷款
的议案》
    审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

    同意公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过11,800万
元贷款，用于偿还贷款，贷款期限一年，由敦化市康平投资有限责任公司持有的
吉林紫鑫药业股份有限公司上市流通4,000万股股权作为担保,担保期间为此笔
贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
    三、备查文件

    《第七届董事会第八次会议决议》。
     特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司

         董事会

    2019 年 10 月 24 日