意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

紫鑫药业:关于修改公司章程的公告2020-01-18  

						证券代码:002118        证券简称:紫鑫药业             公告编号:2020-009

                   吉林紫鑫药业股份有限公司
                    关于修改公司章程的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第七届董事会第十二次
会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,具体修订内容如下:


   条目                 修改前                             修改后

第十三条     经依法登记,公司的经营范围:加    经依法登记,公司的经营范围:加

             工销售中成药,化学药制剂(口服    工销售中成药,化学药制剂,中药

             液,片剂,胶囊),中药饮片,药    饮片,药材原料,农副产品,针织

             材原料,农副产品,针织品加工;    品加工;中药材的种植与销售,种

             中药材的种植与销售,种养殖业;    养殖业;设计,制作,代理电视,

             设计,制作,代理电视,报纸,灯    报纸,灯箱,路牌广告业务,经营

             箱,路牌广告业务,经营本企业自    本企业自产产品及相关技术的出口

             产产品及相关技术的出口业务(国    业务(国家限定公司经营或禁止出

             家限定公司经营或禁止出口的商品    口的商品除外);经营本企业生产

             除外);经营本企业生产科研所需    科研所需的原辅材料、机械设备、

             的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 仪器仪表、零配件及相关技术的进

             零配件及相 关技术的 进出口业 务   出口业务(国家限定公司经营或禁

             (国家限定公司经营或禁止进口的    止进口的商品除外);经营本企业

             商品除外);经营本企业的进料加    的进料加工和“三来一补”业务;

             工和“三来一补”业务;生产脱脂    生产脱脂棉球;土特产品销售;加

             棉球;土特产品销售。***(依法须   工、销售保健食品项、收购、加工

             经批准的项目,经相关部门批准后    中药材、土特产品;收购、加工、

             方可开展经营活动)                销售食用农产品; 加工销售食品;

                                               加工销售化妆品。***(依法须经批
                                              准的项目,经相关部门批准后方可

                                              开展经营活动)

第八十五条       公司董事候选人、独立董事候          公司董事候选人、独立董事候

             选人、监事候选人提名方式和程序: 选人、监事候选人提名方式和程序:

                 (一)关于董事和独立董事候          (一)关于董事和独立董事候

             选人提名方式和程序               选人提名方式和程序

                 1、单独或合并持有公司3%以           1、连续12个月单独或合并持有

             上股份的股东可以以书面形式向董   公司10%以上股份的股东可以以书

             事会提名推荐董事候选人,由本届   面形式向董事会提名推荐董事候选

             董事会进行资格审查后,形成书面   人、独立董事候选人,由本届董事

             提案提交股东大会选举。           会进行资格审查后,形成书面提案

                 2、董事会可以提名推荐公司    提交股东大会选举。

             董事候选人、独立董事候选人,并          2、董事会可以提名推荐公司董

             以董事会决议形式形成书面提案,   事候选人、独立董事候选人,并以

             提交股东大会选举。               董事会决议形式形成书面提案,提

                 3、单独或合并持有公司1%以    交股东大会选举。

             上股份的股东可以提名推荐公司独          3、监事会可以提名推荐公司独

             立董事候选人,由本届董事会进行   立董事候选人,并以监事会决议形

             资格审查后,形成书面提案提交股   式形成书面提案,提交股东大会选

             东大会选举。                     举。

                 4、监事会可以提名推荐公司           (二)关于监事候选人提名方

             独立董事候选人,并以监事会决议   式和程序

             形式形成书面提案,提交股东大会          1、连续12个月单独或合并持有

             选举。                           公司10%以上股份的股东可以以书

                 (二)关于监事候选人提名方   面形式向监事会提名推荐监事候选

             式和程序                         人,由本届监事会进行资格审查后,

                 1、单独或合并持有公司3%以    形成书面提案提交股东大会选举。

             上股份的股东可以以书面形式向监          2、监事会可以提名推荐公司监

             事会提名推荐监事候选人,由本届   事候选人,并以监事会决议形式形
监事会进行资格审查后,形成书面      成书面提案,提交股东大会选举。

提案提交股东大会选举。                     3、监事会中的职工代表监事由

       2、监事会可以提名推荐公司    公司职工通过职工代表大会或职工

监事候选人,并以监事会决议形式      大会民主选举产生。

形成书面提案,提交股东大会选举。           (三)关于董事、监事选举提

       3、监事会中的职工代表监事    案的形成和提交方式与程序

由公司职工通过职工代表大会或职             1、董事会对于被提名推荐的董

工大会民主选举产生。                事、监事候选人,应当立即征询被

       (三)关于董事、监事选举提   提名人是否同意成为候选董事、监

案的形成和提交方式与程序            事的意见。

       1、董事会对于被提名推荐的           2、董事会对有意出任董事、监

董事、监事候选人,应当立即征询      事的候选人,应当要求其在股东大

被提名人是否同意成为候选董事、      会召开之前作出书面承诺,表明其

监事的意见。                        同意接受提名和公开披露其本人的

       2、董事会对有意出任董事、    相关资料,保证所披露的本人资料

监事的候选人,应当要求其在股东      的真实性和完整性,保证当选后能

大会召开之前作出书面承诺,表明      够 依 法有 效的 履行 董事 或监 事 职

其同意接受提名和公开披露其本人      责。

的相关资料,保证所披露的本人资             3、董事会对于接受提名的董

料的真实性和完整性,保证当选后      事、监事候选人,应当尽快核实了

能够依法有效的履行董事或监事职      解其简历和基本情况,并向股东公

责。                                告候选董事、监事的简历和基本情

       3、董事会对于接受提名的董    况。

事、监事候选人,应当尽快核实了             4、董事会根据对候选董事、监

解其简历和基本情况,并向股东公      事简历和基本情况的核实了解及提

告候选董事、监事的简历和基本情      名人的推荐,形成书面提案提交股

况。                                东大会选举决定。

       4、董事会根据对候选董事、

监事简历和基本情况的核实了解及
             提名人的推荐,形成书面提案提交

             股东大会选举决定。



    上述修订尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,最终变更内容以
工商行政管理局下发的营业执照为准。


   特此公告。




                                              吉林紫鑫药业股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2020 年 1 月 18 日