证券代码：002119         证券简称：康强电子       公告编号：2018-003



                    宁波康强电子股份有限公司

                    关于董事会换届选举的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司第六届董事会由7
名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。
    2018年1月31日，公司召开第五届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关
于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的
议案》，公司董事会同意提名熊续强先生、张明海先生、田吉传先生、郑康定先
生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名彭诚信先生、张剑女士、袁
桐女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三
年。

    候选董事经股东大会选举通过后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人

员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议，非独立董事与独立董事的选举将以累

积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后

方可提交股东大会审议。

    因第五届董事会任期届满，严鹏先生不再担任公司非独立董事，沈一开先生

不再担任公司独立董事，严鹏先生、沈一开先生担任公司董事期间恪尽职守，勤

勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对严鹏先生、

沈一开先生所做的贡献表示衷心感谢！

    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依
照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。


   特此公告。
                                       宁波康强电子股份有限公司董事会
                                             二○一八年二月一日