证券代码：002119        证券简称：康强电子          公告编号：2018-031

                       宁波康强电子股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
通知于2018年8月10日以传真、电子邮件形式发出，会议于2018年8月17日上午9：
00时在各董事所在地以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7
人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

    （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2018 年半年

度报告全文及摘要》。
    《 2018   年 半 年 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http//:www.cninfo.com.cn）。
    《2018 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

    （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<

公司章程>的议案》。
    鉴于公司已于 2018 年 6 月完成了公司 2017 年度权益分派事项，其中以资本
公积每 10 股转增 4 股，《公司章程》相关章节作相应修订：原第六条 “公司注
册资本为人民币 20,620 万元。”修订为“公司注册资本为人民币 28,868 万元。”
原第十九条“公司股份总数为 20,620 万股，公司的股本结构为：普通股 20,620
万股。”修订为“公司股份总数为 28,868 万股，公司的股本结构为：普通股 28,868
万股。”本议案尚需提交下次股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议


   特此公告。
                                宁波康强电子股份有限公司董事会
                                    二○一八年八月二十一日