证券代码：002119       证券简称：康强电子        公告编号：2018-049



                     宁波康强电子股份有限公司
                   第六届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
通知于2018年11月3日以传真、电子邮件形式发出，会议于2018年11月13日16：
00时在公司行政楼1号会议厅以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际
出席7人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

    （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于选举公

司第六届董事会副董事长的议案》。
    选举项先球先生为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届
满。

    （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于补选第

六届董事会专门委员会委员的议案》。
    鉴于公司第六届董事会空缺的非独立董事、会计专业独立董事已补选产生，
同意补选项先球先生担任提名委员会委员与薪酬委员会委员；沈成德先生担任审
计委员会主任委员与提名委员会委员，任期至本届董事会届满。


    三、备查文件
    1、第六届董事会第七次会议决议
特此公告。


             宁波康强电子股份有限公司董事会
                 二○一八年十一月十五日