证券代码：002119        证券简称：康强电子         公告编号：2019-027



                       宁波康强电子股份有限公司

                第六届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于 2019 年 4 月 19
日以邮件或传真等书面方式发出，会议于 2019 年 4 月 24 日在公司 1 号会议厅以
现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监
事为 3 人，监事会主席周国华先生主持了本次会议，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：
    (一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2019 年第一季
度报告全文及正文》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2019 年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     (二)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<公
司章程>的议案》。
    本议案尚需提交公司下次股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决
                                    1
权的三分之二以上通过方可实施。
    三、备查文件
    1、第六届监事会第八次会议决议

    特此公告。
                                        宁波康强电子股份有限公司监事会

                                            二○一九年四月二十六日




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