证券代码：002119        证券简称：康强电子             公告编号：2019-024


                      宁波康强电子股份有限公司
                   第六届董事会第十次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2019 年 4 月 19
日以邮件或传真等书面方式发出，会议于 2019 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表
决相结合的方式召开，本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，
公司全体监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定，会议有效，本次会议由董事长郑康定先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:
    （一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《2019 年第一季度报告全
文与正文》。
   《 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2019 年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于部分闲置厂房出租
的议案》。
    公司决定将位于鄞州区潘火街道金源路 988 号林家坂河西面厂房（面积
22808.71 平方米）出租给宁波景颐众创创业服务有限公司，前五年租金均价为
每月 15 元/平方米（含税，开具增值税发票），后五年租金上浮 5%；租赁期限为
10 年，自 2019 年 3 月 20 日起至 2029 年 3 月 19 日止，租赁金额共计约 4208.21
万元。
    《关于部分闲置厂房出租的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于修订<公司章程>的
议案》。

    根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告
〔2019〕10 号）最新修订指引及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修
订，《公司章程》（2019 年修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司董事会提请股东大会授权公司董事长在《公司章程》修订完成后向市场
监察部门办理变更登记等手续。

    本议案尚需提交公司下次股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过方可实施。



    三、备查文件
    1、第六届董事会第十次会议决议


    特此公告。


                                      宁波康强电子股份有限公司董事会
                                           二○一九年四月二十六日