韵达股份：关于拟发起设立保险公司的公告2017-10-14
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2017-084
韵达控股股份有限公司
关于拟发起设立保险公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易背景概述
1、本次对外投资的基本情况
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”或“韵达股份”）为深入推进公
司战略落地，通过布局金融业务协助打造快递航母，公司拟发起设立“中邦物流
保险股份有限公司”（此名称为预审核名称，最终以工商部门登记名称为准，以
下简称“中邦保险”），推进公司在金融领域的布局，实现产业合作升级。中邦保
险采取发起式设立，注册资本为人民币 100,000 万元，相关发起人以现金出资方
式认购中邦保险 100%股份。韵达股份拟以自有资金现金出资人民币 16,000 万元，
认购中邦保险 16%股份。
除韵达股份进行投资外，江西省金融控股集团有限公司、申通快递股份有限
公司、上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司、中通快递股份有限公司、山东
京金控股有限公司、广州宝供国际货运代理有限公司一起拟参与本次投资。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司于 2017 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开了第六届董事会
第十一次会议，一致审议通过了《关于拟发起设立保险公司的议案》。
鉴于公司本次交易投资总金额为 16,000 万元人民币，根据《深圳证券交易
所股票上市规则（2014 年修订）》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公
司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、相关交易方
1、江西省金融控股集团有限公司
企业名称：江西省金融控股集团有限公司
住所：江西省南昌市红谷滩新区雅苑路 196 号
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：温治明
注册资本：300,000 万元人民币
经营范围：金融投资及咨询服务；对银行、证券、保险、信托、基金、租赁、
典当、担保行业的投资；对非公开交易的股权进行投资以及相关咨询服务；受托
管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务；投融资及金融研究，企业重
组、并购咨询等经营业务；实业经营；资本运作及资产管理；省人民政府或省财
政厅安排的重大项目投资，包括重大产业化项目、上市公司培育等项目的引导性
投资，科技风险投资及科技成果产业化等项目的开发性投资，重大基础设施建设、
能源项目及市政等项目的基础性投资；投资咨询服务；房地产开发经营；物业管
理；国内贸易；其他行业的投资及管理。（以上项目国家有专项许可的除外）
江西省金融控股集团有限公司及其控股股东与公司及公司实际控制人、董事、
监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，
也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
2、申通快递股份有限公司
企业名称：申通快递股份有限公司
住所：浙江省玉环市机电工业园区
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：陈德军
注册资本：153,080.216600 万元人民币
经营范围：国内快递（邮政企业专营业务除外）（凭许可证经营），普通货运
（凭许可证经营），国际、国内货物运输代理，报关服务，仓储服务（除危险化
学品），纸制品、电子产品的销售，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
申通快递股份有限公司及其实际控制人与公司及公司实际控制人、董事、监
事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也
不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司
企业名称：上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司
住所：上海市青浦区华徐公路 3029 弄 28 号
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：喻会蛟
注册资本：51,000 万人民币
经营范围：实业投资，企业管理咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司及其实际控制人与公司及公司实际
控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不
存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
4、中通快递股份有限公司
名称：中通快递股份有限公司
住所：上海市青浦区华新镇华志路 1685 号 1 幢
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：赖梅松
注册资本：人民币 60,000 万元
主营业务：国内快递、国际快递（以上邮政企业专营业务除外），从事海上、
航空、陆路国际货物运输代理、仓储服务、搬运装卸服务，国内货物运输代理，
企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，企业管理咨询，商务信息咨询，
供应链管理，机械设备租赁，销售机械设备、机电产品、电子产品、通讯器材、
服装鞋帽、办公设备及用品，设计、制作、代理、发布各类广告。 【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
中通快递股份有限公司及其实际控制人与公司及公司实际控制人、董事、监
事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也
不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
5、山东京金控股有限公司
企业名称：山东京金控股有限公司
住所：济南市历下区黑虎泉北路 187 号世茂国际广场 A 座 1105 室
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：李兴录
注册资本：70,000 万人民币
经营范围：进出口业务；粮食收购(凭许可证经营)；货运代理；房屋租赁；
普通机械设备租赁；企业管理咨询；新材料技术推广服务；仓储服务（不含危险
品）；金属材料及制品、贵金属实物产品(不含国家专控)、矿产品、钢材、塑料
制品、机电设备、汽车及汽车配件、食品（凭许可证经营）、非专控农副产品、
水产品、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、五金交电、电子产品、通讯设
备、化肥、煤炭、木材、粮食（凭许可证经营）的销售。 (依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
山东京金控股有限公司及其控股股东与公司及公司实际控制人、董事、监事、
高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存
在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
6、广州宝供国际货运代理有限公司
企业名称：广州宝供国际货运代理有限公司
住所：广州市天河区龙口东路 361 号宝供大厦三楼西侧
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：刘武
注册资本：20,000 万人民币
经营范围：船舶代理;水上货物运输代理;国际货运代理;企业自有资金投资;
股权投资;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
广州宝供国际货运代理有限公司及其实际控制人与公司及公司实际控制人、
董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联
关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、拟投资标的基本情况
鉴于标的公司尚未设立，以下相关信息均为拟申报信息，最终以中国保险监
督管理委员会和工商行政管理部门核定为准。
1、名称：中邦物流保险股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司
3、注册地址：江西省南昌市红谷滩新区雅苑路 196 号
4、注册资本：100,000 万元人民币
5、经营范围：中邦物流保险成立初期将以物流行业的保险需求为主，销售
各类货物运输险、车险、财产保险、责任保险及意外险等产品。具体业务范围经
中国保监会批准（以国家保监部门核定的范围为准）。
6、标的公司注册资本为人民币 100,000 万元整。各发起人出资方式及金额
如下：
出资金额 出资比 出资方
序号 股东
（万元） 例 式
1 江西省金融控股集团有限公司 16,000 16% 货币
2 申通快递股份有限公司 16,000 16% 货币
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有
3 16,000 16% 货币
限公司
4 中通快递股份有限公司 16,000 16% 货币
5 韵达控股股份有限公司 16,000 16% 货币
6 山东京金控股有限公司 10,000 10% 货币
7 广州宝供国际货运代理有限公司 10,000 10% 货币
合 计 100,000 100% ——
四、出资协议的主要内容
公司拟与各发起方签署《中邦物流保险股份有限公司（筹）发起人协议书》，
主要内容如下：
（一）中邦保险采取发起方式设立，各股东以其所认购股份为限对中邦保险
承担有限责任，分享利润和分担风险及亏损。中邦保险具有独立法人资格，以其
全部资产对中邦保险债务承担责任。
（二）发起人应如实、及时提供为设立中邦保险所需的全部文件，并按照政
府主管机关的需要签署有关文件。发起人应在各自的职权范围内，为中邦保险的
设立工作提供各种服务和便利条件。
（三）中邦保险采取发起方式设立，各发起人认购的股份占公司股份总额的
100%。
（四）中邦保险注册资本为人民币 100,000 万元整。各发起人出资方式及
金额如下：
1、江西省金融控股集团有限公司现金出资 16,000 万元人民币,占 16%股份；
2、申通快递股份有限公司现金出资 16,000 万元人民币,占 16%股份；
3、上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司现金出资 16,000 万元人民币,
占 16%股份；
4、中通快递股份有限公司现金出资 16,000 万元人民币,占 16%股份；
5、韵达控股股份有限公司现金出资 16,000 万元人民币,占 16%股份；
6、山东京金控股有限公司现金出资 10,000 万元人民币,占 10%股份；
7、广州宝供国际货运代理有限公司现金出资 10,000 万元人民币,占 10%股
份。
（五）公司正式开业运营前，各发起人认购的股份不得转让或退出公司组建
工作。
（六）筹备组接到中华人民共和国保险监督管理委员会同意公司筹建的批复，
应在 3 日内向各发起人发出缴纳股款通知书，各发起人应在收到通知书的 15 日
内，将应缴股款汇入公司筹备组指定的银行帐户，缴款时间以汇出日期为准，出
资全部到位后，各方同意聘请有相应资质的验资机构进行验资并出具验资证明。
（七）董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，各股东推荐 1 名董事,另设
独立董事 2 名。
监事会由 11 名监事组成，监事会主席由监事会选举产生，股东各推荐 1 名
监事，另设职工监事 4 名。
（八）各发起人应本着诚实、信用的原则，自觉履行本协议。如因一方不履
行本协议规定的义务，致使公司无法设立或无法达到本协议规定的经营目的，其
他方发起人有权向违约方主张违约责任。违约方应承担违约责任，并按照法律、
法规的规定赔偿履约方因此遭受的经济损失。
五、交易目的和对上市公司的影响
（一）投资的目的和对公司的影响
公司本次参与发起设立保险公司，是持续推进“一体两翼”发展战略、探索
发展新业务的重要举措，通过在物流金融领域的布局，既有利于整合行业资源、
协同快递核心主业发展，进一步实现公司的产业扩张和生态整合，又利于培育新
的经济增长点。
保险的本质是分散风险，保险的作用是补偿风险。物流行业，特别是快递行
业发展迅速，传统的保险公司、保险产品缺少对快递行业的风险转移覆盖，缺少
对快递公司、快递业务的风险补偿。因此，通过发起设立保险公司，深度结合快
递、物流行业特点，可以有针对性开发特色保险产品，服务于快递主业，有利于
分担、补偿快递领域的特殊风险，有利于本公司快递、物流行业的更好发展。
对本公司而言，一方面，本次投资短期是资产形态转移，由现金资产转换成
股权投资，通过对保险公司的市场培育及与快递行业等的协同发展，公司将逐渐
获得更多投资收益；另一方面，随着保险业务与快递主业的协同发展，快递经营
过程中的风险得以分担，公司将获得更好、更加稳健的发展前景，最终形成共赢、
叠加效应，符合公司及全体股东的利益。
（二）风险提示
1、公司目前现金流良好,本次项目投资资金来源为自有资金，将增加一定财
务风险。公司本次参与发起设立保险公司，是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的，预计短期内不会对公司的财务状况产生影响。
2、发起设立保险公司尚需中国保险监督管理委员会等有权部门的审批，该
事项的实施存在较大的不确定性（包括但不限于保险公司的设立未获批准及公司
未获得保险公司发起人资格的风险）。
3、保险公司的筹建获批、正式运营及收入实现需要一定的周期，存在短期
内不能获得投资收益的风险。
4、保险公司在运营过程中会面临政策风险、市场风险、信用风险、偿付风
险、系统性经营风险等，中邦保险成立后将组建人才团队，建立全面的风险管理
体系，保障中邦保险的稳健经营。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
2017 年 10 月 14 日
