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公司公告

韵达股份:第六届董事会第十四次会议决议公告2017-11-25  

						证券代码:002120         证券简称:韵达股份           公告编号:2017-098



                     韵达控股股份有限公司
           第六届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于
2017 年 11 月 21 日以电子邮件和电话方式通知全体董事,会议于 2017 年 11 月
24 日以通讯表决的方式进行。会议应参加表决的董事 15 人,实际参加表决的董
事 15 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司
章程》规定,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关
联交易确认及预计的议案》,预计 2017 年全年发生的日常关联交易金额将不超过
11,310 万元。截至 2017 年 10 月 31 日,公司 2017 年度与各关联方发生的日常关
联交易总额为 10,330.49 万元,根据公司未来经营管理和业务发展的需要,本次
对 2017 年日常关联交易的预计情况进行调整,增加日常关联交易预计的额度
5,800 万元,调整后的 2017 年度日常关联交易预计总额度为 17,110 万元。
    鉴于 2017 年度公司与各关联方发生日常关联交易的总金额预计不超过
17,110 万元,占公司 2016 年度经审计净资产的 4.58%,因此根据深圳证券交易
所《股票上市规则》等相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2017 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、 证券时报》、 证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》。
    公司独立董事对本次调整 2017 年度日常关联交易预计额度事项发表了事前
认可意见和专项独立意见。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 25 日在指定信息
披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届
董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第六届董事会第十四
次会议相关事项的事前认可意见》。
    保荐机构中信证券股份有限公司关于公司调整 2017 年度日常关联交易预计
额度发表了核查意见。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 25 日在指定信息披露
媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中信证券股份有限公司关
于韵达控股股份有限公司调整 2017 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事聂腾云、陈立英、
聂樟清已回避表决。
    2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任杨红波先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行
相关职能,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于 2017 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、 证券时报》、 证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
    表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    三、备查文件
    1、第六届董事会第十四次会议决议;
    2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
    4、中信证券股份有限公司关于韵达控股股份有限公司调整 2017 年度日常关
联交易预计额度的核查意见。


    特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
         2017 年 11 月 25 日