证券代码：002120           证券简称：韵达股份         公告编号：2019-076



                       韵达控股股份有限公司
            第六届董事会第四十三次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议

于 2019 年 10 月 20 日以电子邮件和电话方式通知各位董事，会议于 2019 年 10
月 30 日在上海市以现场表决结合通讯表决的方式进行。会议应出席董事 14 人，
实际出席董事 14 人（其中李忠智先生、王红波先生、郭美珍女士、刘宇先生、
楼光华先生、张冠群先生、肖安华先生共 7 位董事以通讯表决方式出席）。会议
由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议
内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规
范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

       公司董事会已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》等相关法律法规和《公
司章程》的要求，编制完成了公司《2019 年第三季度报告》全文及正文。
       公司《2019 年第三季度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2019 年第三季度报告正文》具体
内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

       表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独
立 董 事对 此发 表了 同 意的 独立 意见 ，内 容详 见 公司 同日 在巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第四十三次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                 韵达控股股份有限公司董事会
                                                          2019 年 10 月 31 日