证券代码：002121             证券简称：科陆电子             公告编号：2018160


             深圳市科陆电子科技股份有限公司
     第六届监事会第二十九次（临时）会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
九次（临时）会议通知已于 2018 年 9 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式送达各
位监事，会议于 2018 年 9 月 12 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次
会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席马明
芳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和本公司章程等的相关规定。
    经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：

    一、审议通过了《关于发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次发起设立储能投资基金有利于公司充分利用
专业投资机构的管理经验及投资资源，进一步加强产融结合，整合公司在储能电
站、综合能源服务方面的资源，优化公司战略布局，提升公司综合竞争能力，进
而为全体股东创造更大利益。公司本次与关联方共同投资遵循了平等、自愿、等
价的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

    具体详见刊登在 2018 年 9 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于发起设立产
业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018167）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议。

    特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
           监事会
     二○一八年九月十三日