证券代码：002122          证券简称：天马股份          公告编号：2017-105


                   天马轴承集团股份有限公司
                 第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2017 年 8 月 9
日，以电子邮件、专人送达的方式向全体董事和监事发出了《天马轴承集团股份
有限公司第六届董事会第四次会议的通知》。会议于 2017 年 8 月 11 日在公司会
议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。
监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为以现场与通讯相结合方式表决。
会议由董事长傅淼先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召
开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于继续收购博易智软（北京）技术股份有限公司 43.1154%

股权的议案》

    具体内容详见公司 8 月 15 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续收购博易智软（北京）
技术股份有限公司 43.1154%股权的公告》（2017-106）。

    表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

    二、审议通过《关于提名陶振武先生为第六届董事会董事的议案》

    具体内容详见公司 8 月 15 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事的公告》
（2017-107）。

    表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于提议召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司 8 月 15 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第六次临时股东
大会的通知公告》（2017-108）。

    表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

    特此公告。



                                                天马轴承集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇一七年八月十五日