证券代码：002122           证券简称：天马股份           公告编号：2017-108


                    天马轴承集团股份有限公司
       关于召开2017年第六次临时股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事

会第四次会议于 2017 年 8 月 11 日召开，会议决定于 2017 年 8 月 31 日召开公司

2017 年第六次临时股东大会。

    现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：天马轴承集团股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：公司董事会，2017 年 8 月 11 日，公司第六届董事

会第四次会议审议通过《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

    3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》

的规定，召集人的资格合法有效。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2017 年 8 月 31 日上午 10：00

    （2）网络投票时间：2017 年 8 月 30 日-2017 年 8 月 31 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 31

日上午 9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网

系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2017 年 8 月 30 日（现场股

东大会召开前一日）下午 15：00 至 2017 年 8 月 31 日（现场股东大会结束当日）

下午 15：00 的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）

委托他人出席现场会议。

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

    6．投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不

能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    7．会议的股权登记日：2017 年 8 月 24 日

       8．出席对象：

       （1）在股权登记日 2017 年 8 月 24 日持有公司股份的股东或其代理人。

    2017 年 8 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       9．现场会议地点：北京市海淀区信息路 18 号上地创新大厦一层会议室。

       二、会议审议事项

       1．审议《关于提名陶振武先生为第六届董事会董事的议案》



    上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计

票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司董事、监事、高

级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    以上议案内容详见公司于 2017 年 8 月 15 日刊登于《证券时报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，投

资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
     三、提案编码

     本次股东大会提案编码
                                                                 备注
提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏目可以
                                                                 投票

  100                          总议案                               √
             审议《关于提名陶振武先生为第六届董事会董
  1.00                                                              √
             事的议案》

     四、会议登记方法

     1．登记方式

     （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代

 表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人

 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携

 带上述文件的原件参加股东大会。

     （2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他

 能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应

 出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参

 加股东大会。

     （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记

 表》（附件三），以便登记确认；

     （4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代

 理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

     2．登记时间：2017 年 8 月 25 日（上午 9：00—下午 16:00）异地股东采取

 信函或传真方式登记的，须在 2017 年 8 月 25 日 16:00 之前送达或传真到公司。

     3．登记地点：北京市海淀区信息路 18 号上地创新大厦一层

     四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。

       五、其他事项

    说明会议联系方式（包括会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码、电子

邮箱等）和会议费用情况等。

    1．会议联系方式：

       （1）联系人：杨柳

       （2）联系电话：010-59065226

       （3）传真：010-59065515

    2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

       3．会议期限：半天。

       六、备查文件

       1．天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议



   附件：

       一、参与网络投票的具体操作流程；

    二、2017 年第六次临时股东大会会议授权委托书；

       三、2017 年第六次临时股东大会参会登记表。




                                             天马轴承集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                   二〇一七年八月十五日
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

如下：

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“天

马投票”。

    2、议案设置及意见表决。

    （1）议案设置。
                    表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表

    议案序号                   议案名称                        议案编码
         总议案                   所有议案                         100
                  审议《关于提名陶振武先生为第六届董事会董
         议案 1                                                    1.00
                  事的议案》

    （2）填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017 年 8 月 31 日（股东大会召开当天）的交易时间，即上

午 9:30—11:30、下午 13:00— 15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 30 日（现场股东大会召

开前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 8 月 31 日（现场股东大会结束当

日）下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                  天马轴承集团股份有限公司
           2017 年第六次临时股东大会会议授权委托书

       兹授权              先生/女士，代表本人/公司出席天马轴承集团股份有限
公司 2017 年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。
       本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：


  序号                     表决事项                同意   反对   弃权   回避

                审议《关于提名陶振武先生为第六届
 议案一         董事会董事的议案》


注：

    上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”“回避”等选项下对
应栏中打“√”表示选择。对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视
为弃权。

委托人姓名或名称：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持有股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期：

注：1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人

时由委托人签字。

       2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃

权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

       3、本表复印有效。
     附件三：

                      天马轴承集团股份有限公司
                 2017年第六次临时股东大会参会登记表



姓名（名称）


身份证号或法人股东                  法人股东法定代

营业执照号码                        表人姓名


股票账户卡号                        持股数量



代理人姓名                          是否本人参加



代理人身份证号                      联系电话



电子邮箱                            联系地址