证券代码：002122          证券简称：*ST天马          公告编号：2018-200


                     天马轴承集团股份有限公司
            第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2018 年 11 月
9 日发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议的通知》。
会议于 2018 年 11 月 12 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事傅淼先生主持，部分监事
及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方
式审议了如下议案：

    1、审议通过《关于选举武剑飞先生为公司董事长的议案》

    具体内容详见公司于 2018 年 11 月 13 日刊登于《上海证券报》、 证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职并选举
新任董事长的公告（2018-201）。武剑飞先生简历见详见《第六届董事会第二十
四次会议决议公告》（公告编号：2018-181）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

    会议选举下列董事担任公司董事会各专门委员会成员，各委员会委员的任期
与本届董事会董事任期一致:

    1、提名委员会 3 名组成人员是：陈晓东（主任委员、独立董事）、武剑飞、
海洋（独立董事）；

    2、审计委员会 3 名组成人员是：刘会林（主任委员、独立董事）、姜学谦、
海洋（独立董事）；

    3、薪酬与考核委员会 3 名组成人员是：海洋（主任委员、独立董事）、武剑
飞、陈晓东（独立董事）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                  天马轴承集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇一八年十一月十三日