证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-083
天马轴承集团股份有限公司
关于 2018 年年度股股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年5月24日 14:45
2、网络投票时间：2019年5月23日-2019年5月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月24日
上 午 9:30-11:30 ， 下 午 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2019年5月23日下午15:00至2019
年5月24日下午15:00的任意时间。
（二）会议召开地点
北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京财源国际中心 A 座 2601 室
（三）召开方式
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东大会由公司董事会召集
（五）会议主持人
本次股东大会由董事长武剑飞先生主持
1
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次大会的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份数量
359,416,200 股，占公司有表决权股份总数的 30.2539%；其中出席会议的中小投
资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）共 7 人，代表股份数量 3,416,200 股，占公司有表决权
股份总数的比例为 0.2876%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份数量
358,737,200 股，占公司有表决权股份总数的比例为 30.1967%；
其中，通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,737,200 股，占公司有表
决权股份总数的比例为 0.2304%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 6 人，代表股份数量 679,000 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 0.0572%；
其中，通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 679,000 股，占公司有表决
权股份总数的比例为 0.0572%。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书，公司聘请的律师等相关人士出席了
本次股东大会。
三、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过
了以下决议：
1、审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》
（1）表决情况：同意 359,366,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9861%；反对 50,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0
2
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为：同意 3,366,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 98.5364%；反对 50,000 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.4636%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%。
（2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东
所持表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
独立董事在本次会上进行了述职。
（1）表决情况：同意 359,366,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9861%；反对 50,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为：同意 3,366,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 98.5364%；反对 50,000 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.4636%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%。
（2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东
所持表决权的二分之一以上通过。
3、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
（1）表决情况：同意 359,366,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9861%；反对 50,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为：同意 3,366,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 98.5364%；反对 50,000 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.4636%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%。
3
（2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东
所持表决权的二分之一以上通过。
4、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
（1）表决情况：同意 359,366,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9861%；反对 50,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为：同意 3,366,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 98.5364%；反对 50,000 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.4636%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%。
（2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东
所持表决权的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
（1）表决情况：同意 359,366,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9861%；反对 50,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为：同意 3,366,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 98.5364%；反对 50,000 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.4636%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%。
（2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东
所持表决权的二分之一以上通过。
6、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
（1）表决情况：同意 359,366,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9861%；反对 50,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
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其中,中小投资者表决情况为：同意 3,366,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 98.5364%；反对 50,000 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.4636%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%。
（2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东
所持表决权的二分之一以上通过。本议案涉及关联交易，交易对手为持有公司
5% 以上股份的股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司的全资子公司，关联股
东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司未出席本次股东大会。
7、审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》
（1）表决情况：同意 359,366,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9861%；反对 50,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为：同意 3,366,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 98.5364%；反对 50,000 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.4636%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%。
（2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东
所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市恒达律师事务所
2、律师姓名：王辉、邹桂兰
3、法律意见书的结论性意见: 公司本次股东大会的召集及召开程序、出席
人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
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1、天马轴承集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、北京市恒达律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司 2018 年年度股东
大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十五日
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