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公司公告

*ST天马:第六届监事会第十七次会议决议公告2019-08-29  

						 证券代码:002122         证券简称:*ST天马           公告编号:2019-126


                    天马轴承集团股份有限公司
             第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2019 年 8 月 26 日
以电子邮件的方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会
第十七次会议的通知》。会议于 2019 年 8 月 28 日在公司以现场和通讯表决相结
合的方式召开,其中吕建中先生以通讯表决方式参加。应出席监事 3 名,实际出
席监事 3 名。会议由监事会主席吕建中先生主持。本次会议的召集、召开程序及
出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以投票方式审议通过了如下议案:
    1、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》
    表决情况:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决情况:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核,监事会认为:公司依据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一
般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《企业会计准则第 7 号——
非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)、《企业会计准则第 12 号——债务重组》
(财会〔2019〕9 号)的要求对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》
及相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关
规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
    本议案具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《关于公司会计政策变更的公告》。
    三、备查文件
    1、第六届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。



                                                天马轴承集团股份有限公司

                                                       监   事   会
                                                 二〇一九年八月二十八日