证券代码：002123         证券简称：梦网荣信           公告编号：2017-016



                        梦网荣信科技集团股份有限公司
                   2017年第一次临时股东大会决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情形；
    2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    二、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2017年2月6日下午14：30
    2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园中区高新中四路30号龙泰利大厦深
圳市梦网科技发展有限公司会议室
    3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长余文胜先生
    6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017年2月6日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2017年2月5日15:00至2017年2月6日15:00期间的任意时间。
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。


    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共129人，代表公
司股份296,556,959股，占公司股份总数的34.4195%。
    2、现场会议出席情况


                                      1
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表公司股份
206,745,172股，占公司股份总数的23.9956%。其中，关联股东回避了相关议案的现
场会议表决，代表公司股份127,596,533股。公司部分董事、监事、高级管理人员及
见证律师列席了本次会议。
    3、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共121人，代表公司股份
89,811,787股，占公司股份总数的10.4239%。
    4、中小投资者出席情况
    出席本次股东大会的中小投资者共127人，代表公司股份162,536,067股，占公司
股份总数的18.8646%。


    四、提案审议和表决情况
    与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案
进行表决，具体表决结果如下：
    1、逐项审议通过了《关于公司实际控制人变更有关承诺事项及股东解除承诺的
议案》。
    1.1 实际控制人左强、厉伟及崔京涛变更关于保持上市公司实际控制人地位不
变的相关《承诺函》
    同意票为168,871,626股，占参加会议的有表决权股份总数99.9474%；反对票为
42,900股，占参加会议的有表决权股份总数0.0254%；弃权票为45900股（其中，因
未投票默认弃权45,900股），占参加会议的有表决权股份总数0.0272%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票为162,447,267股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的99.9454%；反对票为42,900股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的0.0264%；弃权票为45,900股（其中，因未投票默认弃权45,900股），占
出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0282%。
    1.2 股东余文胜解除《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》
    同意票为168,906,326股，占参加会议的有表决权股份总数99.9680%；反对票为
31,100股，占参加会议的有表决权股份总数0.0184%；弃权票为23,000股（其中，因
未投票默认弃权23,000股），占参加会议的有表决权股份总数0.0136%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票为162,481,967股，占出席会议中小投资


                                    2
者有表决权股份数的99.9667%；反对票为31,100股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的0.0191%；弃权票为23,000股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占
出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0142%。
    上述议案因涉及关联事项，关联股东对本议案进行了回避表决。
    2、审议通过了《关于本公司申请发行超短期融资券的议案》。
    同意票为296,465,659股，占参加会议的有表决权股份总数99.9692%；反对票为
26,800股，占参加会议的有表决权股份总数0.0090%；弃权票为64,500股（其中，因
未投票默认弃权15,700股），占参加会议的有表决权股份总数0.0217%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票为162,444,767股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的99.9438%；反对票为26,800股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的0.0165%；弃权票为64,500股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占
出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0397%。


    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东卓建律师事务所指派张维光律师、胡相伟律师进行现场见
证，并出具了法律意见书，认为：梦网荣信科技集团股份有限公司2017年第一次临
时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本
次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


    六、备查文件
    1、公司2017年第一次临时股东大会会议决议；
    2、广东卓建律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                              梦网荣信科技集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2017年 2月 7日



                                    3