梦网荣信:第六届董事会第十二次会议决议公告2017-03-09
证券代码:002123 证券简称:梦网荣信 公告编号:2017-023
梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事
会第十二次会议通知及会议材料于2017年3月1日以传真、电子邮件等方式发送给公司
全体董事、监事和高级管理人员,会议于2017年3月8日以通讯方式进行表决。会议应
参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有
关规定,会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议:
一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司申请银行综合授
信额度的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司大连万达广场支行申请不超过 3.2 亿元人民币
综合授信额度,期限壹年,担保方式为信用。
同意授权总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及
时向董事会报告。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董 事 会
2017年 3月 9日
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