梦网荣信:第六届监事会第八次会议决议公告2017-04-27
证券代码:002123 证券简称:梦网荣信 公告编号:2017-032
梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议
通知于2017年4月15日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事,会议于2017
年4月25日以现场表决的形式召开。会议应出席监事三人,实际出席监事三人,符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由监事会主席石
永旗先生主持,审议并通过了以下决议:
一、 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年度监事会工作
报告》的议案。本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
二、 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年度财务决算报
告》的议案。本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
三、 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年年度报告及摘
要》的议案。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《2016 年年度报告及摘要》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
四、 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2016 年度内部控
制评价报告》的议案。
公司现有的内部控制制度符合公司发展的要求,在完整性、有效性和合理性方面
不存在重大缺陷,公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。
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五、 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年第一季度报告
及摘要》的议案。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《2017 年第一季度报告及摘要》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
监事会
2017 年 4月 27日
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