梦网荣信:2016年度股东大会决议公告2017-05-22
证券代码:002123 证券简称:梦网荣信 公告编号:2017-042
梦网荣信科技集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 19 日在深
圳市梦网科技发展有限公司会议室召开了 2016 年度股东大会。本次股东大会召开前,
董事会于 2017 年 4 月 27 日以公告方式向全体股东发出了关于召开本次会议的通知。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间:2017年5月19日下午14:30
2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦
网科技发展有限公司会议室。
3、会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长余文胜先生
6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2017年5月19日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间的任意时间。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共13人,代表公
司股份214,441,123股,占公司股份总数的24.8889%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人,代表公司股份
214,262,523股,占公司股份总数的24.8681%。公司部分董事、监事、高级管理人员
及见证律师列席了本次会议。
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3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共7人,代表公司股份178,600
股,占公司股份总数的0.0207%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共8人,代表公司股份178,700股,占公司股份总
数的0.0207%。
三、提案审议和表决情况
与会股东经过认真审议,以现场书面记名投票与网络投票的方式,对以下议案
进行表决,具体表决结果如下:
1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。
同意票为214,262,523股,占参加会议的有表决权股份总数99.9167%;反对票为
178,600股,占参加会议的有表决权股份总数0.0833%;弃权票为0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票为100股,占出席会议中小投资者有表决
权股份数的0.0560%;反对票为178,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数
的99.9440%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资
者有表决权股份数的0.0000%。
2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。
同意票为214,262,523股,占参加会议的有表决权股份总数99.9167%;反对票为
178,600股,占参加会议的有表决权股份总数0.0833%;弃权票为0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票为100股,占出席会议中小投资者有表决
权股份数的0.0560%;反对票为178,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数
的99.9440%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资
者有表决权股份数的0.0000%。
3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》。
同意票为214,262,523股,占参加会议的有表决权股份总数99.9167%;反对票为
178,600股,占参加会议的有表决权股份总数0.0833%;弃权票为0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
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其中,中小投资者表决情况为:同意票为100股,占出席会议中小投资者有表决
权股份数的0.0560%;反对票为178,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数
的99.9440%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资
者有表决权股份数的0.0000%。
4、审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
同意票为214,273,723股,占参加会议的有表决权股份总数99.9219%;反对票为
167,400股,占参加会议的有表决权股份总数0.0781%;弃权票为0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票为11,300股,占出席会议中小投资者有表
决权股份数的6.3234%;反对票为167,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份
数的93.6766%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投
资者有表决权股份数的0.0000%。
5、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》。
同意票为214,262,523股,占参加会议的有表决权股份总数99.9167%;反对票为
178,600股,占参加会议的有表决权股份总数0.0833%;弃权票为0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票为100股,占出席会议中小投资者有表决
权股份数的0.0560%;反对票为178,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数
的99.9440%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资
者有表决权股份数的0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意票为214,262,523股,占参加会议的有表决权股份总数99.9167%;反对票为
178,600股,占参加会议的有表决权股份总数0.0833%;弃权票为0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票为100股,占出席会议中小投资者有表决
权股份数的0.0560%;反对票为178,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数
的99.9440%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资
者有表决权股份数的0.0000%。
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四、独立董事述职情况
会议听取了独立董事2016年度述职报告。《独立董事2016年度述职报告》全文
已于2017年4月27日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东卓建律师事务所指派张维光律师、刘艳艳律师进行现场见
证,并出具了法律意见书,认为:梦网荣信科技集团股份有限公司2016年度股东大
会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大
会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年度股东大会会议决议;
2、广东卓建律师事务所关于公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2017年5月22日
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