证券代码：002123 证券简称：梦网荣信 公告编号：2017-061
梦网荣信科技集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017 年 8 月 8 日下午 14:30。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四路 30 号龙泰利大厦二楼深圳
市梦网科技发展有限公司会议室。
3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长余文胜先生。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2017 年 8 月 8 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2017 年 8 月 7 日 15:00 至 2017 年 8 月 8 日 15:00
期间的任意时间。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 56 人，代
表公司股份 171,849,581 股，占公司股份总数的 19.9455%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表公司股份
166,474,402 股，占公司股份总数的 19.3217%。公司部分董事、监事、高级管理
人员及见证律师列席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 52 人，代表公司股份
5,375,179 股，占公司股份总数的 0.6239%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共 52 人，代表公司股份 5,375,179 股，占公
司股份总数的 0.6239%。
三、提案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议
案进行表决，具体表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
1.1 回购股份的方式
表决结果：同意 171,812,781 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9786%；
反对 1,500 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0009%；弃权 35,300 股（其中，
因未投票默认弃权 35,300 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0205%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,338,379 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 99.3154%；反对票为 1,500 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 0.0279%；弃权票为 35,300 股（其中，因未投票默认弃权 35,300 股），
占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.6567%。
1.2 回购股份的用途
表决结果：同意 171,813,681 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9791%；
反对 1,500 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0009%；弃权 34,400 股（其中，
因未投票默认弃权 34,400 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0200%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,339,279 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 99.3321%；反对票为 1,500 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 0.0279%；弃权票为 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），
占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.6400%。
1.3 回购股份的价格区间
表决结果：同意 171,813,681 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9791%；
反对 1,500 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0009%；弃权 34,400 股（其中，
因未投票默认弃权 34,400 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0200%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,339,279 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 99.3321%；反对票为 1,500 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 0.0279%；弃权票为 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），
占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.6400%。
1.4 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源
表决结果：同意 171,813,681 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9791%；
反对 1,500 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0009%；弃权 34,400 股（其中，
因未投票默认弃权 34,400 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0200%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,339,279 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 99.3321%；反对票为 1,500 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 0.0279%；弃权票为 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），
占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.6400%。
1.5 回购股份的种类、预计回购数量上限和比例
表决结果：同意 171,813,681 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9791%；
反对 1,500 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0009%；弃权 34,400 股（其中，
因未投票默认弃权 34,400 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0200%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,339,279 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 99.3321%；反对票为 1,500 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 0.0279%；弃权票为 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），
占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.6400%。
1.6 回购股份的实施期限
表决结果：同意 171,813,681 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9791%；
反对 1,500 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0009%；弃权 34,400 股（其中，
因未投票默认弃权 34,400 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0200%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,339,279 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 99.3321%；反对票为 1,500 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 0.0279%；弃权票为 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），
占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.6400%。
1.7 决议的有效期
表决结果：同意 171,813,681 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9791%；
反对 1,500 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0009%；弃权 34,400 股（其中，
因未投票默认弃权 34,400 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0200%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,339,279 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 99.3321%；反对票为 1,500 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 0.0279%；弃权票为 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），
占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.6400%。
2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜
的议案》。
表决结果：同意 171,833,081 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9904%；
反对 16,500 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0096%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,358,679 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份数的 99.6930%；反对票为 16,500 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份数的 0.3070%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
上述议案已经股东大会出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东卓建律师事务所指派张维光律师、刘艳艳律师进行现场
见证，并出具了法律意见书，认为：梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第
二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的
资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法
有效。
五、备查文件
1、公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议；
2、广东卓建律师事务所关于公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见
书。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 9 日
