证券代码：002123          证券简称：梦网集团         公告编号：2017-083


                   梦网荣信科技集团股份有限公司
                 第六届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第二十一次会议通知及会议材料于2017年10月19日以传真、电子邮件等方
式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2017年10月25日以通讯方
式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公
司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下决议：
    以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合授
信额度的议案》
    同意公司继续使用中国银行股份有限公司鞍山铁东支行不超过 5.5 亿元人民
币综合授信额度（包括人民币短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、非
融资性保函等业务），期限 12 个月。
    同意公司将本公司名下现有的机器设备、厂房、土地等资产继续抵押给中国
银行股份有限公司鞍山铁东支行，并在当地相关抵押登记公示机构办理抵押登记
手续，用于短期授信部分的担保。如抵押物评估价值不足部分，则采用信用方式
授信。
    同意授权董事长兼总裁余文胜先生代表本公司办理上述信贷事宜，签署有关
合同和文件并及时向董事会报告。
特此公告。


             梦网荣信科技集团股份有限公司
                        董事会
                    2017 年 10 月 27 日