证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2017-098
梦网荣信科技集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年12月8日下午14:30。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园中区高新中四路30号龙泰利大厦深
圳市梦网科技发展有限公司会议室。
3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长余文胜先生。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017年12月8日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2017年12月7日15:00至2017年12月8日15:00期间的任意时间。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共78人，代表公
司股份215,105,707股，占公司股份总数的24.9660%。
1
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表公司股份
187,911,233股，占公司股份总数的21.8097%。公司部分董事、监事、高级管理人员
及见证律师列席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共72人，代表公司股份
27,194,474股，占公司股份总数的3.1563%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共73人，代表公司股份27,631,474股，占公司股
份总数的3.2070%。
三、提案审议和表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案
进行表决，具体表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。
1.1 回购股份的方式
同意票为 214,984,007 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9434%；反对票
为 71,300 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0331%；弃权票为 50,400 股（其中，
因未投票默认弃权 50,400 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0234%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 27,509,774 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 99.5596%；反对票为 71,300 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 0.2580%；弃权票为 50,400 股（其中，因未投票默认弃权 50,400 股），
占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1824%。
1.2 回购股份的用途
同意票为 215,030,107 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9649%；反对票
为 71,300 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0331%；弃权票为 4,300 股（其中，
因未投票默认弃权 4,300 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0020%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 27,555,874 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 99.7264%；反对票为 71,300 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 0.2580%；弃权票为 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占
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出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0156%。
1.3 回购股份的价格区间
同意票为 215,018,607 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9595%；反对票
为 71,300 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0331%；弃权票为 15,800 股（其中，
因未投票默认弃权 4,300 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0073%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 27,544,374 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 99.6848%；反对票为 71,300 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 0.2580%；弃权票为 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0572%。
1.4 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源
同意票为 215,030,107 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9649%；反对票
为 71,300 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0331%；弃权票为 4,300 股（其中，
因未投票默认弃权 4,300 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0020%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 27,555,874 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 99.7264%；反对票为 71,300 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 0.2580%；弃权票为 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0156%。
1.5 回购股份的种类、预计回购数量上限和比例
同意票为 215,018,607 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9595%；反对票
为 71,300 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0331%；弃权票为 15,800 股（其中，
因未投票默认弃权 4,300 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0073%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 27,544,374 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 99.6848%；反对票为 71,300 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 0.2580%；弃权票为 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0572%。
1.6 回购股份的实施期限
同意票为 215,030,107 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9649%；反对票
为 71,300 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0331%；弃权票为 4,300 股（其中，
因未投票默认弃权 4,300 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0020%。
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其中，中小投资者表决情况为：同意票为 27,555,874 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 99.7264%；反对票为 71,300 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 0.2580%；弃权票为 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0156%。
1.7 决议的有效期
同意票为 215,030,107 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9649%；反对票
为 71,300 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0331%；弃权票为 4,300 股（其中，
因未投票默认弃权 4,300 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0020%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 27,555,874 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 99.7264%；反对票为 71,300 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 0.2580%；弃权票为 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0156%。
2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议
案》。
同意票为 215,028,807 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9643%；反对票
为 71,300 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0331%；弃权票为 5,600 股（其中，
因未投票默认弃权 5,600 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 27,554,574 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 99.7217%；反对票为 71,300 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 0.2580%；弃权票为 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占
出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0203%。
上述议案已经股东大会出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东卓建律师事务所指派张维光律师、籍婷婷律师进行现场见
证，并出具了法律意见书，认为：梦网荣信科技集团股份有限公司2017年第四次临
时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本
次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
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五、备查文件
1、公司2017年第四次临时股东大会会议决议；
2、广东卓建律师事务所关于公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2017年 12月 9日
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