梦网集团:第六届董事会第二十六次会议决议公告2018-02-09
证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-015
梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次
会议通知及会议材料于2018年2月2日以邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管
理人员,会议于2018年2月8日以通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人,实际
参与表决董事9人,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召
开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议:
(一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的
议案》。
根据中证中小投资者服务中心投服中心行权函〔2017〕1016 号《股东建议函》
的建议,依据《公司法》的有关规定,同意公司对《公司章程》部分条款进行修订,
内容详见附件一《梦网荣信科技集团股份有限公司章程修订对照表》。
修订后的《梦网荣信科技集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。
(二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司申请银行综合
授信额度的议案》
1.同意公司向中国农业银行股份有限公司鞍山分行申请 5 亿元人民币综合授信
额度,期限壹年,担保方式为信用。
2.同意授权公司财务经理李海鹰女士代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关
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合同和文件并及时向董事会报告。
(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内审部门负
责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名,同意聘任胡雄显先生为公司内审部门负责人
(简历见附件二),任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董 事 会
2018年2月9日
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附件一:
梦网荣信科技集团股份有限公司
章程修订对照表
序号 修订前条款 修订后条款
第七十八条 股东(包括股东代理
人)以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权,每一股份享有一
票表决权。
第七十八条 股东(包括股东代理
股东大会审议影响中小投资
人)以其所代表的有表决权的股份
者利益的重大事项时,对中小投资
数额行使表决权,每一股份享有一
者表决应当单独计票。单独计票结
票表决权。
果应当及时公开披露。
公司持有的公司股份没有表决
公司持有的公司股份没有表决
1 权,且该部分股份不计入出席股东
权,且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。
大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关
董事会、独立董事和符合相关
规定条件的股东可以征集股东投票
规定条件的股东可以征集股东投票
权。
权。征集股东投票权应当向被征集
人充分披露具体投票意向等信息。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。
第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零七条 董事会行使下列职
权: 权:
(一)召集股东大会,并向股 (一)召集股东大会,并向股
东大会报告工作; 东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和 (三)决定公司的经营计划和
投资方案; 投资方案;
(四)制订公司的年度财务预 (四)制订公司的年度财务预
算方案、决算方案; 算方案、决算方案;
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(五)制订公司的利润分配方 (五)制订公司的利润分配方
案和弥补亏损方案; 案和弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少 (六)制订公司增加或者减少
注册资本、发行债券或其他证券及 注册资本、发行债券或其他证券及
上市方案; 上市方案;
(七)拟订公司重大收购、收 (七)拟订公司重大收购、收
购公司股票或者合并、分立、解散 购公司股票或者合并、分立、解散
及变更公司形式的方案; 及变更公司形式的方案;
(八)在股东大会授权范围内, (八)在股东大会授权范围内,
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决定公司对外投资、收购出售资产、 决定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理 资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易等事项; 财、关联交易等事项;
(九)决定公司内部管理机构 (九)决定公司内部管理机构
的设置; 的设置;
(十)聘任或者解聘公司总经 (十)聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书;根据总经理的提 理、董事会秘书;根据总经理的提
名,聘任或者解聘公司副总经理、 名,聘任或者解聘公司副总经理、
销售总监、财务负责人等高级管理 财务负责人等高级管理人员,并决
人员,并决定其报酬事项和奖惩事 定其报酬事项和奖惩事项;
项; (十一)制订公司的基本管理
(十一)制订公司的基本管理 制度;
制度; (十二)制订本章程的修改方
(十二)制订本章程的修改方 案;
案; (十三)管理公司信息披露事
(十三)管理公司信息披露事 项;
项; (十四)向股东大会提请聘请
(十四)向股东大会提请聘请 或更换为公司审计的会计师事务
或更换为公司审计的会计师事务 所;
所; (十五)听取公司经理的工作
(十五)听取公司经理的工作 汇报并检查经理的工作;
汇报并检查经理的工作; (十六)法律、行政法规、部
(十六)法律、行政法规、部 门规章或本章程授予的其他职权。
门规章或本章程授予的其他职权。
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附件二:胡雄显先生简历
胡雄显,男,中国国籍,1981 年出生,本科学历,国际注册内部审计师、审计师
中级职称,2012 年至今在深圳市梦网科技发展有限公司风控部工作。
胡雄显先生目前未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被列入失信被执行人员名单的
情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》等有关规定。
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