梦网集团:第六届董事会第二十七次会议决议公告2018-03-09
证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-022
梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次
会议通知及会议材料于2018年3月2日以邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管
理人员,会议于2018年3月8日以书面通讯方式进行表决。会议应出席董事9人,实际
出席9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议:
(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补侯延昭为第六届
董事会独立董事的议案》。
同意提名侯延昭先生(简历详见附件)为公司第六届董事会独立董事候选人,任
期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事提名人声明》、《独立董事候选
人声明》详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所对
独立董事候选人备案无异议后,再提交公司股东大会审议。
(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2018年第一
次临时股东大会的议案》。
董事会定于2018年3月26日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司2018年
第一次临时股东大会。会议通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网上的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东
大会通知的公告》(公告编号:2018-023)。
1
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董 事 会
2018年3月9日
附件:董事候选人简介
侯延昭,男,中国国籍,1987 年出生,毕业于北京邮电大学,获得通信与信息系
统专业博士学位。2014 年 6 月至今,在北京邮电大学信息与通信工程学院工作。未持
有公司股票,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制
人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
侯延昭尚未取得独立董事资格证书,其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。
2