证券代码：002123         证券简称：梦网集团         公告编号：2019-109


                梦网荣信科技集团股份有限公司
               第七届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次

会议通知于2019年10月8日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，
会议于2019年10月11日以现场表决的形式召开。会议应参加监事3人，实际参加
监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2019 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露

业务备忘录第 4 号：股权激励》等相关法律、法规的规定。实施本次股权激励计
划有助于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，提高管理效率
和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提升公司整体业绩，确保公司未来
发展战略和经营目标的实现，不会损害公司及全体股东利益。
    《梦网荣信科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2019 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    经审核，监事会认为：《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，考核体系全面、可操作性强，
考核指标设定科学、合理，同时考核管理办法对激励对象有一定约束作用，能够
达到本次股权激励计划的考核目的；进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡

的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
    《梦网荣信科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2019 年限制
性股票激励计划之激励对象名单>的议案》。

    经审核，监事会认为：本次股权激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证
券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在
《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，其作为
公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次股权激
励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    《梦网荣信科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名
单》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<第一期员工

持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：
    1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简
称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划
的情形；《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券

法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、第一期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法
规及规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其
作为公司第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强
行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
    3、公司实施第一期员工持股计划有助于健全公司的激励、约束机制，提高
公司可持续发展能力，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最

终提升公司整体业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
    同意《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。
    《梦网荣信科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<第一期员工

持股计划管理细则>的议案》。
    经审核，监事会认为：公司《第一期员工持股计划管理细则》的相关内容符
合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录
第 7 号：员工持股计划》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，内容合法、有效。

    《梦网荣信科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本次监事会审议通过的第一、二、四、五项议案尚需提交股东大会审议通过，
其中第一、二项议案需以特别决议审议通过。


    特此公告。
                                        梦网荣信科技集团股份有限公司
                                                    监 事会
                                             201 9 年 1 0 月 1 4 日