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公司公告

天邦股份:第三届董事会第五十六次会议决议公告2017-09-08  

						证券代码:002124         证券简称:天邦股份          公告编号:2017-070



                       天邦食品股份有限公司
                 第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知已于 2017 年 8 月 27
日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2017 年 9 月 7 日下午 14:00
以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持,应出席会议董事 7 人,
实际出席会议董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有
效。本次会议审议通过了如下议案:

    一、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司生猪养殖
产业及配套项目建设规划的议案》;
    《关于公司生猪养殖产业及配套项目建设规划的公告》于 2017 年 9 月 8 日
刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),公告编号:2017-072,本议案尚需提交股东大会审议。

    二、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司变更部分
非公开发行募集资金用途的议案》;
    《关于公司变更部分非公开发行募集资金用途的公告》于 2017 年 9 月 8 日
刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),公告编号:2017-073,本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
        二〇一七年九月八日