证券代码:002124           证券简称:天邦股份          公告编号:2017-077


                       天邦食品股份有限公司

             2017 年度第三次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示
    1、经公司大股东、实际控制人张邦辉先生提请并经公司董事会审议通过，
本次股东大会召开前10日新增两个临时提案；
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
    二、会议召开情况
    1、现场会议时间：2017年9月20日（星期三）下午14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017年9月20日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月19日（星期二）下午15:00
至2017年9月20日（星期三）下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦11楼会议室；
    3、召集人：公司董事会；
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
    5、会议主持人：董事长张邦辉先生；
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份
有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    三、会议出席情况
    1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权股份
数 356,647,405 股，占公司有表决权股份总数的 46.1330％。
    2、其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人8名，代表公司有
表决权股份356,564,005股，占公司有表决权股份总数的46.1222％；参加本次股
东大会网络投票的股东代表6名，代表公司有表决权股份83,400股，占公司有表
决权股份总数的0.0108％。
       3、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董
监高以外的其他股东）共11名，代表公司有表决权股份47,493,626股, 占公司有
表决权股份总数的6.1434％。
       4、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
       四、提案审议情况
       本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提
案：
       1、审议通过了《关于为全资子公司追加提供担保的议案》,具体表决情况
如下：
     以 356,573,505 股 赞 成 （ 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9793 ％ ， 73,300 股 反 对 （ 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0206％），600股弃权（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％）
的表决结果审议通过了《关于为全资子公司追加提供担保的议案》。
     其中，现场投票表决同意 356,564,005 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票
表决同意 9,500 股，反对 73,300 股，弃权 600 股。
       中小股东总表决情况：
       同意 47,419,726 股，占出席会议中小股东所持股份 99.8444％；反对 73,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1543％；弃权 600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％。
     本议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上表
决通过。
       2、审议通过了《关于公司生猪养殖产业及配套项目建设规划的议案》,具
体表决情况如下：
       以 356,641,805 股 赞 成 （ 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9984 ％ ， 5,000 股 反 对 （ 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0014％），600股弃权（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％）
的表决结果审议通过了《关于公司生猪养殖产业及配套项目建设规划的议案》。
     其中，现场投票表决同意 356,564,005 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票
表决同意 77,800 股，反对 5,000 股，弃权 600 股。
     中小股东总表决情况：
     同意 47,488,026 股，占出席会议中小股东所持股份 99.9882％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0105％；弃权 600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％。
     3、审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》,具体表
决情况如下：
     以 356,641,805 股 赞 成 （ 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9984 ％ ， 5,000 股 反 对 （ 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0014％），600股弃权（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％）
的表决结果审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》。
     其中，现场投票表决同意 356,564,005 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票
表决同意 77,800 股，反对 5,000 股，弃权 600 股。
     中小股东总表决情况：
     同意 47,488,026 股，占出席会议中小股东所持股份 99.9882％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0105％；弃权 600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％。
    五、律师出具的法律意见
     本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、夏彦隆律师见证，并出具了法
律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次临时股东大会的召集人资格和召集、
召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
     六、备查文件目录
     1、天邦食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告；
     2、安徽承义律师事务所承义证字[2017]第193号《关于天邦食品股份有限公
司召开2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。


     特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
   二〇一七年九月二十一日