证券代码：002124           证券简称：天邦股份           公告编号：2017-099



                       天邦食品股份有限公司

                 第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天邦食品股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知已于 2017 年 11 月
13 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2017 年 11 月 24 日下午
15:00 以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合
法有效。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司监事会主席的议案》。

    同意选举监事张炳良先生为公司第六届监事会主席，任期自六届监事会届满
为止。
    张炳良先生简历附后。


    特此公告。




                                                天邦食品股份有限公司监事会
                                                 二〇一七年十一月二十七日
附：张炳良先生简历


   张炳良：1968 年 3 月出生，男，大学本科学历，副研究员。曾任中国水产
科学研究院淡水渔业研究中心科技处副处长、处长；宁波天邦股份有限公司董事、
副总经理、董事会秘书；湖州连家船水产专业合作社理事长，无锡新途物邮网络
科技有限公司总经理，现任天邦食品股份有限公司研究院副院长。
    张炳良先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证
券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公
司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司核实，其本人不属于
“失信被执行人”。