证券代码：002124           证券简称：天邦股份       公告编号：2018-020



                       天邦食品股份有限公司
                 第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知已于2018年3月30日
以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2018年4月10日下午14:00以通讯
与现场相结合的方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决
议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司符合公开
发行可转换公司债券条件的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，监事会对本次申请公开发
行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法
律法规及规范性文件中关于发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转
换公司债券的资格和条件，同意公司向中国证券监督管理委员会申请公开发行可
转换公司债券。

    二、会议逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

    （一）发行证券的种类

    同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

    （二）发行规模

    表决结果: 同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

    （三）票面金额和发行价格
表决结果: 同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

（四）债券期限

表决结果: 同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

（五）债券利率

表决结果: 同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

（六）还本付息的期限和方式

表决结果: 同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

（七）转股期限

表决结果: 同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

（八）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果: 同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

（九）转股价格的确定及其调整

表决结果: 同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

（十）转股价格的向下修正条款

表决结果: 同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

（十一）赎回条款

表决结果: 同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

（十二）回售条款

表决结果: 同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

（十三）转股年度有关股利的归属

表决结果: 同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

（十四）发行方式及发行对象
   表决结果: 同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

    （十五）向原股东配售的安排

   表决结果: 同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

    （十六）债券持有人会议相关事项

   表决结果: 同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

    （十七）本次募集资金用途及实施方式

   表决结果: 同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

    （十八）评级事项

   表决结果: 同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

    （十九）募集资金存管

   表决结果: 同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

    （二十）担保事项

   表决结果: 同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

    （二十一）本次决议的有效期

   表决结果: 同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

    三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司公开发行
可转换公司债券预案的议案》；

    四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司本次公开
发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

    五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司公开发行
可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；

    六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于可转换公司债
券持有人会议规则的议案》；
    七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司前次募集
资金使用情况报告的议案》；

    八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会
授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

    九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司未来三年
（2017-2019）股东回报规划的议案》；

    上述议案内容详见2018年4月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                            天邦食品股份有限公司监事会
                                                  二〇一八年四月十二日