证券代码：002124           证券简称：天邦股份         公告编号：2018-110



                      天邦食品股份有限公司
             第六届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第六届董事会第三十四次会议通知已于 2018 年 11 月
14 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 11 月 25 日下午
14:00 以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董
事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决
议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请高级管理
人员的议案》。
   因公司经营发展需要，经公司总裁沈伟平先生提名，董事会提名委员审核通
过，会议同意聘任曲向阳先生为公司副总裁，任期至公司六届董事会届满为止。
（简历见附件）


    特此公告。




                                            天邦食品股份有限公司董事会
                                                二〇一八年十一月二十六日
附简历如下：


    曲向阳：男，1982 年 10 月出生，执业兽医师、中级兽医师、企业培训师；
拥有中国农业大学兽医学博士学位，南京农业大学动物医学院动物医学专业学士
与硕士学位。历任环山集团股份有限公司养猪事业部副总经理，负责猪群健康管
理、营养、育种、品管等工作；荷兰海波尔种猪育种公司亚洲区兽医、生产与育
种经理，海波尔（中国区）兽医总监，负责亚洲区核心种猪群生产、兽医、育种
等工作及客户猪群的技术支持；美国礼来（亚洲）公司猪场技术支持工作。2018
年 07 月入职天邦股份旗下的汉世伟食品集团有限公司担任总裁。主译《猪群健
康管理》，参译《现代养猪技术》、《猪只病理剖检诊断》等专业图书，发表养猪
生产与健康管理相关论文超过 50 篇，兼任《国外猪与禽》、《中国猪业》杂志编
委。2017 年 10 月荣获李曼中国首位“最佳科学实践奖”。
    曲向阳先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系, 未持有公司股份。不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交
易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高
级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法
院网查询，其本人不属于失信被执行人。