证券代码：002124           证券简称：天邦股份         公告编号：2018-117



                        天邦食品股份有限公司
              第六届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第六届董事会第三十六次会议通知已于 2018 年 12 月
3 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 12 月 14 日下午 14:00
以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有
效。本次会议审议通过了如下议案：


    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟租赁生猪养
殖基地的议案》；


    《关于拟租赁生猪养殖基地的公告》于 2018 年 12 月 17 日刊登于《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公告编号：2018-119。


    二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更证券事务
代表的议案》；


    《关于变更证券事务代表的公告》于 2018 年 12 月 17 日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编
号：2018-120。


    三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年度
第一次临时股东大会的通知》。
    《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知》于 2018 年 12 月 17 日刊
                               《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
登于《证券时报》、 上海证券报》、
公告编号：2018-118。


    特此公告。




                                               天邦食品股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年十二月十七日