证券代码：002124           证券简称：天邦股份         公告编号：2019-007



                        天邦食品股份有限公司
              第六届董事会第三十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第六届董事会第三十七次会议通知已于 2019 年 1 月
14 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 1 月 30 日下午 14:00
以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有
效。本次会议审议通过了如下议案：


    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度计提
资产减值准备的议案》。


    《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》于 2019 年 1 月 31 日刊登于《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公告编号：2019-009。


    特此公告。




                                                天邦食品股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年一月三十一日