天邦食品股份有限公司独立董事

    关于第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范
运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立
董事工作制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第三十九次
会议相关事项发表独立意见如下：
    关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资
金永久补充流动资金的独立意见
    公司董事会在审议该事项时，程序符合《公司法》、《公司章程》以及中国证
监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次终止募
集资金项目并将部分项目剩余资金永久补充流动资金，符合公司长远发展战略和
规划，能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股
东特别是中小股东的合法利益的情况。因此，同意公司本次议案，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                          独立董事：许萍、施炜、鲍金红

                                                   二〇一九年三月十九日