证券代码：002124           证券简称：天邦股份         公告编号：2019-038



                       天邦食品股份有限公司
              第六届董事会第四十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第六届董事会第四十二次会议通知已于2019年3月29
日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年4月11日下午14:00以通
讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事6人，实
际出席会议董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让中国动保
股权暨关联交易的议案》。

    《关于转让中国动保股权暨关联交易的公告》于 2019 年 4 月 13 日刊登于《证
券时报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-040。
董事长张邦辉先生作为关联方，回避表决。

    二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让中域之鸿
出资份额暨关联交易的议案》。

    《关于转让中域之鸿出资份额暨关联交易的公告》于 2019 年 4 月 13 日刊登
于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：
2019-041。
    特此公告。


                                                天邦食品股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年四月十三日