证券代码：002124           证券简称：天邦股份       公告编号：2019-039


                      天邦食品股份有限公司

               第六届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第六届监事会第二十次会议通知已于 2019 年 3 月 29
日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2019 年 4 月 11 日下午 14：
00 在上海行政中心会议室召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会
议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下
议案：

    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让中国动保
股权暨关联交易的议案》；
    公司董事会在审议该事项时，程序符合《公司法》、《公司章程》以及中国证
监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定。本次交易有利于
公司的经营和发展，符合公司及全体股东的利益。交易审议程序合法合规，监事
会同意公司转让中国动保股权。
     《关于转让中国动保股权暨关联交易的公告》于 2019 年 4 月 13 日刊登于
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：
2019-040。

    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让中域之鸿
出资份额暨关联交易的议案》；
    公司董事会在审议该事项时，程序符合《公司法》、《公司章程》以及中国证
监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定。本次交易有利于
公司的经营和发展，符合公司及全体股东的利益。交易审议程序合法合规，监事
会同意公司转让中域之鸿出资份额。
     《关于转让中域之鸿出资份额暨关联交易的公告》于 2019 年 4 月 13 日刊
登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告
编号：2019-041。




   特此公告。




                                            天邦食品股份有限公司监事会
                                                  二〇一九年四月十三日