证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2019-060 天邦食品股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 1、现场会议时间:2019年5月15日(星期三)下午14:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年5月15日(星期三)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月14日(星期二)下午15:00 至2019年5月15日(星期三)下午15:00期间的任意时间; 2、现场会议召开地点:公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部,位于安 徽省马鞍山市乌江工业园通江大道; 3、召集人:公司董事会; 4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式; 5、会议主持人:董事长张邦辉; 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份 有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 三、会议出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 14 人,代表有表决权股份 数 442,518,524 股,占公司有表决权股份总数的 38.1604%。 2、其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人11名,代表公司 有表决权股份441,592,178股,占公司有表决权股份总数的38.0805%;参加本次 股东大会网络投票的股东代表3名,代表公司有表决权股份926,346股,占公司有 表决权股份总数的0.0799%。 3、中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董 监高以外的其他股东)共12名,代表公司有表决权股份40,019,235股, 占公司有 表决权股份总数的3.4510%。 4、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 四、提案审议情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下提 案: 议案 1.00 关于 2018 年度董事会工作报告的议案 总表决情况: 同意 442,518,178 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 40,018,889 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。 议案 2.00 关于 2018 年度监事会工作报告的议案 总表决情况: 同意 442,518,178 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 40,018,889 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。 议案 3.00 关于 2018 年度财务决算报告的议案 总表决情况: 同意 442,518,178 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 40,018,889 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。 议案 4.00 关于 2018 年度报告全文及摘要的议案 总表决情况: 同意 442,518,178 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 40,018,889 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。 议案 5.00 关于 2018 年度利润分配预案的议案 总表决情况: 同意 442,518,178 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 40,018,889 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。 议案 6.00 关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案 总表决情况: 同意 442,518,178 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 40,018,889 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。 议案 7.00 关于公司 2019 年度向银行借款授信总量及授权的议案 总表决情况: 同意 442,518,178 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 40,018,889 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。 议案 8.00 关于 2018 年度高管人员薪酬及 2019 年度经营业绩考核的议案 总表决情况: 同意 442,518,178 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 40,018,889 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。 议案 9.00 关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 总表决情况: 同意 442,518,178 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 40,018,889 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。 议案 10.00 关于公司对外担保的议案 总表决情况: 同意 442,518,178 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 40,018,889 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。 议案 11.00 关于修订公司章程的议案 总表决情况: 同意 442,518,178 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 40,018,889 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。 议案 12.00 关于提议公司第七届董事会独立董事津贴的议案 总表决情况: 同意 442,518,178 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 40,018,889 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。 议案 13.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 总表决情况: 13.01.候选人:关于选举张邦辉先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:441,592,178 股,占有效表决权股份的 99.7907%。 13.02.候选人:关于选举盛宇华先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:441,592,178 股,占有效表决权股份的 99.7907%。 13.03.候选人:关于选举苏礼荣先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:441,592,178 股,占有效表决权股份的 99.7907%。 13.04.候选人:关于选举陈新生先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:441,592,178 股,占有效表决权股份的 99.7907%。 中小股东总表决情况: 13.01.候选人:关于选举张邦辉先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:39,092,889 股,占中小股东有效表决权股份的 97.6852%。 13.02.候选人:关于选举盛宇华先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:39,092,889 股,占中小股东有效表决权股份的 97.6852%。 13.03.候选人:关于选举苏礼荣先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:39,092,889 股,占中小股东有效表决权股份的 97.6852%。 13.04.候选人:关于选举陈新生先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:39,092,889 股,占中小股东有效表决权股份的 97.6852%。 议案 14.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 总表决情况: 14.01.候选人:关于选举许萍女士为第七届董事会独立董事的议案 同意股份数:441,592,178 股,占有效表决权股份的 99.7907%。 14.02.候选人:关于选举张晖明先生为第七届董事会独立董事的议案 同意股份数:441,592,178 股,占有效表决权股份的 99.7907%。 14.03.候选人:关于选举鲍金红女士为第七届董事会独立董事的议案 同意股份数:441,592,178 股,占有效表决权股份的 99.7907%。 中小股东总表决情况: 14.01.候选人:关于选举许萍女士为第七届董事会独立董事的议案 同意股份数:39,092,889 股,占中小股东有效表决权股份的 97.6852%。 14.02.候选人:关于选举张晖明先生为第七届董事会独立董事的议案 同意股份数:39,092,889 股,占中小股东有效表决权股份的 97.6852%。 14.03.候选人:关于选举鲍金红女士为第七届董事会独立董事的议案 同意股份数:39,092,889 股,占中小股东有效表决权股份的 97.6852%。 议案 15.00 关于公司监事会换届选举的议案 总表决情况: 15.01.候选人:关于选举张炳良先生为第七届监事会监事的议案 同意股份数:441,592,178 股,占有效表决权股份的 99.7907%。 15.02.候选人:关于选举曹振先生为第七届监事会监事的议案 同意股份数:441,592,178 股,占有效表决权股份的 99.7907%。 中小股东总表决情况: 15.01.候选人:关于选举张炳良先生为第七届监事会监事的议案 同意股份数:39,092,889 股,占中小股东有效表决权股份的 97.6852%。 15.02.候选人:关于选举曹振先生为第七届监事会监事的议案 同意股份数:39,092,889 股,占中小股东有效表决权股份的 97.6852%。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、苏宇律师见证,并出具了法律 意见书。法律意见书认为:天邦股份本次年度股东大会的召集人资格和召集、召 开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定;本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。 六、备查文件目录 1、天邦食品股份有限公司2018年度股东大会决议公告; 2、安徽承义律师事务所承义证字[2019]第92号《关于天邦食品股份有限公 司召开2018年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 天邦食品股份有限公司董事会 二〇一九年五月十五日