证券代码：002124          证券简称：天邦股份       公告编号：2019-061



                        天邦食品股份有限公司
                第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第七届董事会第一次会议通知已于2019年4月30日以
电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年5月16日下午14:00以通讯与
现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出
席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本
次会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举董事长的
议案》；
    会议选举张邦辉先生为第七届董事会董事长，任期三年。

    二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会专
门委员会人员组成的议案》；
    会议确定第七届董事会各专门委员会委员组成如下：
    1、战略发展委员会
    张邦辉、盛宇华、鲍金红，张邦辉为召集人。
    2、提名委员会
    鲍金红、张晖明、盛宇华，鲍金红为召集人。
    3、审计委员会
    许萍、鲍金红、苏礼荣，许萍为召集人。
    4、薪酬与考核委员会
    张晖明、许萍、陈新生，张晖明为召集人。
   三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任总裁的议
案》；
   会议同意聘任张邦辉先生为公司总裁，任期三年。（简历见附件）

       四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的
议案》；
   经张邦辉先生提名，会议同意聘任苏礼荣先生、朱爱民先生、曲向阳先生、
章湘云女士为公司副总裁，任期三年。（简历见附件）

       五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘
书的议案》；
   会议同意聘任章湘云女士为公司董事会秘书，任期三年。（简历见附件）
   章湘云联系方式：电话：021-54484578；传真：021-54484520；
   邮箱：zhangxy@tianbang.com
       六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任财务总监
的议案》；
   会议同意聘任夏闽海先生为公司财务总监，任期三年。（简历见附件）

       七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司审计
督察部负责人的议案》；
   会议同意聘任王海林先生为公司审计督察部负责人，任期三年。（简历见附
件）

       八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务
代表的议案》；
   会议同意聘任戴璐女士为公司证券事务代表，任期三年。（简历见附件）


    特此公告。




                                               天邦食品股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年五月十八日
附：简历
    张邦辉：1963 年 7 月出生，男，研究生学历。历任中国水产科学研究院淡
水渔业研究中心助研，无锡化十动物营养保健品有限公司副总经理，余姚天邦总
经理，天邦食品股份有限公司副董事长、总经理。现任公司董事长、总裁。直接
持有公司股份 286,953,918 股。张邦辉先生为本公司的实际控制人，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，
其本人不属于失信被执行人。
    苏礼荣：1977 年 11 月出生，男，本科学历。2001 年 5 月加入天邦食品股份
有限公司前身余姚天邦饲料科技有限公司，曾担任宁波天邦、广东天邦业务代表、
区域经理、销售经理，上海天邦、宁波分公司总经理助理，安徽天邦副总经理，
宁波分公司副总经理、总经理，宁波天邦股份有限公司市场部总经理、总裁助理，
现任天邦食品股份有限公司副总裁、兼任公司饲料事业部总裁。未持有公司股份，
与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属
于失信被执行人。
    朱爱民：1966 年 3 月出生，男，研究生学历。曾任安徽省巢湖地区团地委
副书记，巢湖市团市委书记，居巢区委副书记，巢湖市市委市政府副秘书长、信
访局局长，安徽和县县长、县委书记，安徽临泉县县委书记，现任天邦食品股份
有限公司副总裁、兼任天邦开物总裁。未持有公司股份，与本公司及其控股股东
及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。
    曲向阳：1982 年 10 月出生，男，执业兽医师、中级兽医师、企业培训师；
拥有中国农业大学兽医学博士学位，南京农业大学动物医学院动物医学专业学士
与硕士学位。曾任环山集团股份有限公司养猪事业部副总经理，负责猪群健康管
理、营养、育种、品管等工作；荷兰海波尔种猪育种公司亚洲区兽医、生产与育
种经理，海波尔（中国区）兽医总监，负责亚洲区核心种猪群生产、兽医、育种
等工作及客户猪群的技术支持；美国礼来（亚洲）公司猪场技术支持工作。2018
年 7 月 31 日加入公司，现任天邦食品股份有限公司副总裁、兼任汉世伟总裁。
主译《猪群健康管理》，参译《现代养猪技术》、《猪只病理剖检诊断》等专业图
书，发表养猪生产与健康管理相关论文超过 50 篇，兼任《国外猪与禽》、《中国
猪业》杂志编委。2017 年 10 月荣获李曼中国首位“最佳科学实践奖”。持有公
司股份 5,200 股。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网
查询，其本人不属于失信被执行人。
    夏闽海：男，1968 年 8 月出生，本科学历，会计师、高级经济师职称。1992
年 4 月-2005 年 4 月余姚捷丰空调设备有限公司，历任财务部经理，捷丰家居有
限公司财务总监。自 2005 年 4 月加入公司，历任职广东天邦饲料科技有限公司
财务总监、宁波分公司总经理、公司财务总监、公司监事会主席。现任公司财务
总监，持有公司股份 15,000 股。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在
最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。
    章湘云：1975 年 12 月出生，女，1993-2000 年就读于上海财经大学，获经
济学硕士学位。中国注册会计师。历任上海西门子移动通信有限公司管理会计，
皮埃西（PIC）中国财务经理，玛连尼-法亚（Marini-Fayat）中国财务总监。2015
年加入天邦食品股份有限公司，先后担任股份公司计划财务部总经理、下属养殖
板块汉世伟食品集团有限公司财务总监、股份公司财务分析总经理兼生物制品事
业部财务总监，股份公司证券发展部总经理，现任天邦食品股份有限公司副总裁
兼董事会秘书。未持有公司股份，与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在
最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。
    王海林：1964 年 10 月出生，男，香港国际商学院工商管理硕士，持有审计
师、评估管理师、高级国际财务管理师职称。历任上海牛奶（集团）有限公司审
计监察部副经理；上海梅林正广和股份公司审计监察部副总经理；天邦食品股份
有限公司战略发展与投资管理部副总经理；现任天邦食品股份有限公司审计督察
部总经理。未持有公司股份，与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关
系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行
政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评。其任职资格符合担任公
司内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在
最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。
   戴璐：1993 年 8 月出生，女，本科学历，曾任天邦股份战略投资部投资专
员，天邦股份证券发展部证券事务专员，2018 年 12 月至今任天邦股份证券事务
代表。未持有公司股份，与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民
法院网查询，其本人不属于失信被执行人。