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公司公告

天邦股份:第七届董事会第一次会议决议公告2019-05-18  

						证券代码:002124          证券简称:天邦股份       公告编号:2019-061



                        天邦食品股份有限公司
                第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第七届董事会第一次会议通知已于2019年4月30日以
电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2019年5月16日下午14:00以通讯与
现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持,应出席会议董事7人,实际出
席会议董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本
次会议审议通过了如下议案:

    一、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举董事长的
议案》;
    会议选举张邦辉先生为第七届董事会董事长,任期三年。

    二、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司董事会专
门委员会人员组成的议案》;
    会议确定第七届董事会各专门委员会委员组成如下:
    1、战略发展委员会
    张邦辉、盛宇华、鲍金红,张邦辉为召集人。
    2、提名委员会
    鲍金红、张晖明、盛宇华,鲍金红为召集人。
    3、审计委员会
    许萍、鲍金红、苏礼荣,许萍为召集人。
    4、薪酬与考核委员会
    张晖明、许萍、陈新生,张晖明为召集人。
   三、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任总裁的议
案》;
   会议同意聘任张邦辉先生为公司总裁,任期三年。(简历见附件)

       四、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的
议案》;
   经张邦辉先生提名,会议同意聘任苏礼荣先生、朱爱民先生、曲向阳先生、
章湘云女士为公司副总裁,任期三年。(简历见附件)

       五、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘
书的议案》;
   会议同意聘任章湘云女士为公司董事会秘书,任期三年。(简历见附件)
   章湘云联系方式:电话:021-54484578;传真:021-54484520;
   邮箱:zhangxy@tianbang.com
       六、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任财务总监
的议案》;
   会议同意聘任夏闽海先生为公司财务总监,任期三年。(简历见附件)

       七、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司审计
督察部负责人的议案》;
   会议同意聘任王海林先生为公司审计督察部负责人,任期三年。(简历见附
件)

       八、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务
代表的议案》;
   会议同意聘任戴璐女士为公司证券事务代表,任期三年。(简历见附件)


    特此公告。




                                               天邦食品股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年五月十八日
附:简历
    张邦辉:1963 年 7 月出生,男,研究生学历。历任中国水产科学研究院淡
水渔业研究中心助研,无锡化十动物营养保健品有限公司副总经理,余姚天邦总
经理,天邦食品股份有限公司副董事长、总经理。现任公司董事长、总裁。直接
持有公司股份 286,953,918 股。张邦辉先生为本公司的实际控制人,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,
其本人不属于失信被执行人。
    苏礼荣:1977 年 11 月出生,男,本科学历。2001 年 5 月加入天邦食品股份
有限公司前身余姚天邦饲料科技有限公司,曾担任宁波天邦、广东天邦业务代表、
区域经理、销售经理,上海天邦、宁波分公司总经理助理,安徽天邦副总经理,
宁波分公司副总经理、总经理,宁波天邦股份有限公司市场部总经理、总裁助理,
现任天邦食品股份有限公司副总裁、兼任公司饲料事业部总裁。未持有公司股份,
与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,其本人不属
于失信被执行人。
    朱爱民:1966 年 3 月出生,男,研究生学历。曾任安徽省巢湖地区团地委
副书记,巢湖市团市委书记,居巢区委副书记,巢湖市市委市政府副秘书长、信
访局局长,安徽和县县长、县委书记,安徽临泉县县委书记,现任天邦食品股份
有限公司副总裁、兼任天邦开物总裁。未持有公司股份,与本公司及其控股股东
及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人。
    曲向阳:1982 年 10 月出生,男,执业兽医师、中级兽医师、企业培训师;
拥有中国农业大学兽医学博士学位,南京农业大学动物医学院动物医学专业学士
与硕士学位。曾任环山集团股份有限公司养猪事业部副总经理,负责猪群健康管
理、营养、育种、品管等工作;荷兰海波尔种猪育种公司亚洲区兽医、生产与育
种经理,海波尔(中国区)兽医总监,负责亚洲区核心种猪群生产、兽医、育种
等工作及客户猪群的技术支持;美国礼来(亚洲)公司猪场技术支持工作。2018
年 7 月 31 日加入公司,现任天邦食品股份有限公司副总裁、兼任汉世伟总裁。
主译《猪群健康管理》,参译《现代养猪技术》、《猪只病理剖检诊断》等专业图
书,发表养猪生产与健康管理相关论文超过 50 篇,兼任《国外猪与禽》、《中国
猪业》杂志编委。2017 年 10 月荣获李曼中国首位“最佳科学实践奖”。持有公
司股份 5,200 股。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网
查询,其本人不属于失信被执行人。
    夏闽海:男,1968 年 8 月出生,本科学历,会计师、高级经济师职称。1992
年 4 月-2005 年 4 月余姚捷丰空调设备有限公司,历任财务部经理,捷丰家居有
限公司财务总监。自 2005 年 4 月加入公司,历任职广东天邦饲料科技有限公司
财务总监、宁波分公司总经理、公司财务总监、公司监事会主席。现任公司财务
总监,持有公司股份 15,000 股。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在
最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人。
    章湘云:1975 年 12 月出生,女,1993-2000 年就读于上海财经大学,获经
济学硕士学位。中国注册会计师。历任上海西门子移动通信有限公司管理会计,
皮埃西(PIC)中国财务经理,玛连尼-法亚(Marini-Fayat)中国财务总监。2015
年加入天邦食品股份有限公司,先后担任股份公司计划财务部总经理、下属养殖
板块汉世伟食品集团有限公司财务总监、股份公司财务分析总经理兼生物制品事
业部财务总监,股份公司证券发展部总经理,现任天邦食品股份有限公司副总裁
兼董事会秘书。未持有公司股份,与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在
最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人。
    王海林:1964 年 10 月出生,男,香港国际商学院工商管理硕士,持有审计
师、评估管理师、高级国际财务管理师职称。历任上海牛奶(集团)有限公司审
计监察部副经理;上海梅林正广和股份公司审计监察部副总经理;天邦食品股份
有限公司战略发展与投资管理部副总经理;现任天邦食品股份有限公司审计督察
部总经理。未持有公司股份,与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关
系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行
政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评。其任职资格符合担任公
司内部审计部负责人的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在
最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人。
   戴璐:1993 年 8 月出生,女,本科学历,曾任天邦股份战略投资部投资专
员,天邦股份证券发展部证券事务专员,2018 年 12 月至今任天邦股份证券事务
代表。未持有公司股份,与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民
法院网查询,其本人不属于失信被执行人。