天邦食品股份有限公司独立董事
       关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见


    天邦食品股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 9 月 28 日召开第七
届董事会第七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《天邦股份独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为
公司独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会
第七次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于转让广东海茂 27.295%股权的独立意见；

    本次交易事项的表决程序合法，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的
规定。股权转让价格不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次交易。

    二、关于确定 2019 年度公司对外担保部分担保对象的独立意见。

    公司本次担保事项是为了充分利用社会资源，促进业务发展。临泉古沈牧业
有限公司以其相关猪场设施向公司提供反担保，生猪养殖基地的经营管理由公司
负责，相关的安排可以保证风险可控。本次担保授权事项符合有关法律、法规的
规定，表决程序合法有效，能够帮助公司扩大业务规模。不存在损害广大投资者
特别是中小投资者的利益，同意本次担保授权。




                                         独立董事：许萍、张晖明、鲍金红

                                                    二〇一九年十月八日