天邦食品股份有限公司独立董事

     关于公司第七届董事会第十五次会议（临时会议）相关事项

                             的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《天邦
食品股份有限公司章程》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第十五次会议（临时会议）相关事
项发表独立意见如下：
    一、关于公司日常关联交易追认事项的独立意见：

    上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公
司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害
公司和中小股东利益的情形。
    二、关于公司日常关联交易预计事项的独立意见：
    上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公

司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害
公司和中小股东利益的情形。




    独立董事签名：


    许萍：


    鲍金红：


    张晖明：


                                                   二〇二〇年三月十三日