天邦食品股份有限公司

     独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议（临时会议）

                        相关事项的事前认可意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及《天邦食品股份有限公司章程》等有关规定，天邦食品股份

有限公司（以下简称“公司”）在召开第七届董事会第十五次会议（临时会议）
前向独立董事提供了《关于日常关联交易追认的议案》、《关于日常关联交易预
计的议案》及相关材料。作为公司的独立董事，基于独立判断立场,我们对此议
案所涉及的事项进行了认真审阅并发表如下事前认可意见：
    一、关于公司日常关联交易追认事项的事前认可意见：

    公司在本次追认关联交易前就具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，
进行了必要的沟通。我们对该事项进行了事前审核，本次关联交易遵循自愿、公
平合理、协商一致的原则，符合公司全体股东的利益，不会影响公司正常的生产
经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情
形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该

议案提交公司第七届董事会第十五次会议（临时会议）审议。
    二、关于公司日常关联交易预计事项的事前认可意见：
    本次关联交易是公司正常经营所需，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，
符合公司全体股东的利益，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤
其是中小投资者利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的

有关规定。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十五次会议（临时会议）
审议。
（此页无正文，为天邦食品股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十五次会
议（临时会议）相关事项的事前认可意见之签署页。）




独立董事签名：


      许萍：


      鲍金红：


      张晖明：




                                                   二〇二〇年三月十三日