证券代码：002124           证券简称：天邦股份         公告编号：2020-025


                       天邦食品股份有限公司

       第七届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第七届董事会第十五次会议（临时会议）通知已于

2020 年 3 月 7 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 3 月 13
日下午 15：30 以现场和通讯相结合的召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应
出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易
追认的议案》；
    《关于日常关联交易追认的公告》于 2020 年 3 月 14 日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编
号：2020-027。董事苏礼荣先生为关联方董事，回避表决。

    二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易
预计的议案》。
    《关于日常关联交易预计的公告》于 2020 年 3 月 14 日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编
号：2020-028。董事苏礼荣先生为关联方董事，回避表决。


    特此公告。


                                                天邦食品股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年三月十四日