天邦股份:第七届监事会第八次会议(临时会议)决议公告2020-03-14
证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2020-026
天邦食品股份有限公司
第七届监事会第八次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第七届监事会第八次会议(临时会议)通知已于 2020
年 3 月 7 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出,会议于 2020 年 3 月 13 日下
午 15:30 以通讯形式召开。会议由监事会主席主持,应出席会议监事 3 人,实
际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:
一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易
追认的议案》;
《关于日常关联交易追认的公告》于 2020 年 3 月 14 日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编
号:2020-027。
二、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易
预计的议案》。
《关于日常关联交易预计的公告》于 2020 年 3 月 14 日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编
号:2020-028。
特此公告。
天邦食品股份有限公司监事会
二〇二〇年三月十四日