证券代码：002125          证券简称：湘潭电化            公告编号：2017-002

                     湘潭电化科技股份有限公司

              第六届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于 2017 年 01
月 10 日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于 2017 年 01 月 20 日上
午 10:00 点在湘潭市雨湖区九华步步高大道 5 号五矿尊城 23 楼会议室召开。会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事
长谭新乔先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
    会议充分讨论了议程中列明的议案，经过审议并表决，通过如下决议：
    一、通过《关于与湖北长阳宏信实业集团有限公司签署战略合作框架协议的
议案》。
    同意公司与湖北长阳宏信实业集团有限公司签署战略合作框架协议，协议约
定原则上由公司或公司指定主体作为投资方在人民币三亿元上下浮动百分之二
十的范围内出资，通过包括但不限于股权受让、增资在内的可行性方式，最终直
接或间接控制湖北长阳宏信实业集团有限公司下属的乌克兰建设者-2007 有限
责任公司、乌克兰宏信有限公司各 50%的股权，具体待公司安排有关财务、法律
及矿产资源方面的专业机构和人士对相关主体进行尽职调查并根据我国国有资
产管理法律法规的规定，对标的资产进行评估后确定。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2017 年 01 月 21 日登载于《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于签署战略合作框架协议的公
告》（公告编号：2017-003）。
    特此公告。

                                        湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                                   二 0 一七年一月二十日