证券代码：002125         证券简称：湘潭电化             公告编号：2017-022



                        湘潭电化科技股份有限公司

                  第六届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2017 年 4
月 17 日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事,会议于 2017 年 4 月 27
日以通讯表决的方式召开，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，会议的召开和
表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决，通过如下决
议：
    一、通过《2017 年第一季度报告》；
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2017 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的
《2017 年第一季度报告正文》（公告编号：2017-023）及同日刊登于巨潮资讯网
上的《2017 年第一季度报告全文》。
    二、通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
    为满足生产经营需要，公司决定向中国进出口银行湖南省分行申请人民币陆
仟万元综合授信，公司以位于湘潭市雨湖区鹤岭镇地区的 7 宗土地及土地上附属
房产作为抵押担保，土地证号为：潭国用（2015）第 19S01837 号、潭国用（2015）
第 19S01838 号、潭国用（2015）第 19S01839 号、潭国用（2015）第 19S01840
号、潭国用（2015）第 19S01841 号、潭国用（2015）第 19S01919 号、潭国用（2015）
第 19S01922 号，在担保期间，上述土地上若新建房屋，在房产证办妥后将一并
抵押给中国进出口银行湖南省分行；向中国银行湘潭板塘支行申请人民币伍仟万
元综合授信。上述授信均由湘潭电化集团有限公司提供连带责任担保。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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特此公告。
             湘潭电化科技股份有限公司董事会
                     二 0 一七年四月二十七日




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