证券代码：002125            证券简称：湘潭电化          公告编号：2017-032



                    湘潭电化科技股份有限公司

              第六届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次
会议通知于 2017 年 8 月 07 日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事,会议于
2017 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。经过审议并
表决，通过如下决议：
    1、通过《2017 年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2017 年 8 月 18 日刊登于《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的
《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-033）及同日刊登于巨潮资讯网上
的《2017 年半年度报告》。
    2、通过《关于子公司资本公积转增股本的议案》；
    湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）注册资本 5,000
万元，系公司 2015 年以发行股份购买资产的方式收购的全资子公司，截止至 2016
年 12 月 31 日，污水处理公司资本公积金额为 92,978,112.80 元，主要为湘潭
市财政局投入的资本金。为了做大做强污水处理公司，公司决定将上述资本公积
转增股本，污水处理公司实收资本（或股本）增加至 142,978,112.80 元，同时
对污水处理公司章程中相应条款进行修订，并进行工商变更登记。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、通过《关于会计政策变更的议案》；
    2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—

                                                                         1
—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执
行企业会计准则的企业范围内施行。公司决定于以上文件规定的起始日开始执行
上述企业会计准则。本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的
损益不产生影响。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2017 年 8 月 18 日刊登于《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-034）。
    4、通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
    为满足生产经营需要，公司决定向工商银行湘潭板塘支行申请壹亿伍仟万元
综合授信，向渤海银行湘潭支行申请壹亿元综合授信，上述授信均由湘潭电化集
团有限公司提供连带责任保证担保。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                          湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                                     二 0 一七年八月十七日




                                                                          2